Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) не подключалась к вопросу «панамских документов», которые содержат данные россиян, имеющих компании и счета в офшорах. Об этом заявил заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный. «Вопросы, связанные с деофшоризацией, они, конечно, находятся в сфере наших интересов, но это ближе к правоохранительным органам и к налоговым. Если эти органы инициируют какие-то проверки, они будут запрашивать нас об имеющейся у нас информации о незаконных операциях тех или иных лиц»,— цитирует его ТАСС. Отмечается, что ведомство готово работать по запросам других органов, в случае необходимости.
Напомним, утечка миллионов документов из базы данных панамской юридической компании Mossack Fonseca коснулась многих известных людей, в том числе российских чиновников. Обработкой массива информации занимались четыре сотни журналистов из разных стран.
Как писал «Ъ», главы Минфинов Евросоюза обсудили ряд экономических инициатив в связи с разоблачением офшорных операций, основанных на утечке «панамских документов». Предположительно, теперь в планах ЕС — «составить список не желающих сотрудничать юрисдикций, а также определить необходимые контрмеры против них». 20 апреля Минюст США начал проверку возможной схемы ухода от уплаты налогов, вскрытой публикацией «панамских файлов».
Подробнее о панамских файлах читайте в материале журнала «Ъ Деньги» «Как “панамагейт” повлияет на общество и экономику».