Судебной коллегией Краснодарского краевого суда рассмотрено в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Александра Иванова и Кристины Калидуб, которые в январе 2016 года осуждены за осуществлении незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере (п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ), сообщила пресс-служба краевой прокуратуры. Как следует из материалов дела, Иванов и Калидуб с декабря 2012 года по декабрь 2013 года без регистрации и лицензии ЦБ РФ организовали незаконный бизнес, связанный с оказанием услуг аналогичных тем, которые осуществляют банки по выполнению банковских операций в виде переводов денежных средств физических лиц и организаций, а также кассового обслуживания клиентов. Незаконными услугами воспользовалось более 260 юридических лиц, заинтересованных в получении наличных денежных средств путем их перечисления на подконтрольные Иванову и Калидуб счета фирм - «однодневок» за установленный осужденными процент от переводимых сумм с последующим обналичиванием денежных средств под видом выполнения работ, оплаты поставок товаров с использованием подложных документов. Незаконная деятельность осужденных была пресечена сотрудниками УФСБ по краю. Суд приговорил Иванова к 3 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. руб, Калидуб по совокупности преступлений - к 5 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 150 тыс. руб. Предъявленный прокуратурой края в интересах государства гражданский иск к Иванову и Калидуб о взыскании извлеченного осужденными дохода от незаконной банковской деятельности в размере 7,719 млн руб. суд удовлетворил в полном объеме. Также по иску прокуратуры при вынесении приговора суд обратил в доход государства находящиеся на арестованных счетах подконтрольных Иванову и Калидуб фиктивных фирм - «однодневок» аккумулированные для последующего обналичивания денежные средства в размере свыше 110 млн руб.
Реклама. Застройщик: ООО СЗ Пушкинская дом №1.
Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
https://neometria.ru/