В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что оперативные мероприятия, проведенные в группе компаний ОНЭКСИМ, проходили в связи с расследованием уголовного дела, где фигурирует банк «Таврический». «В рамках расследования уголовного дела по ОАО Банк "Таврический" ФСБ совместно с ФНС 14-15 апреля в целях проверки сведений о возможном уклонении от уплаты налогов и сборов с организаций проведены выемки и обследования помещений, занимаемых компаниями группы ОНЭКСИМ и аффилированными с ней юридическими лицами, в том числе в кредитных организациях АО АКБ "Международный финансовый клуб" и ООО "КБ "Ренессанс-Кредит»,— сообщили ТАСС в ЦОС.
«В результате первичных мероприятий получены сведения о нарушении рядом коммерческих структур требований налогового законодательства»,— сообщили в ЦОС, не уточнив о каких компаниях идет речь. «Изъятая при этом документация передана для дальнейшего исследования специалистами с целью принятия соответствующих процессуальных мер»,— добавили в центре.
Напомним, служба экономической безопасности ФСБ 14 апреля провела оперативно-разыскные мероприятия в компаниях группы ОНЭКСИМ Михаила Прохорова. Оперативников ФСБ и сотрудников ФНС интересовали документы, связанные в том числе с платежами группы в офшоры. Источники в силовых структурах утверждают, что речь идет о сборе материалов для раскрытия налоговых преступлений.
Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «У Михаила Прохорова осмотрели помещения».