Первая массовая публикация информации "панамского архива" произошла вчера и после выборочной публикации неделю назад крайне незаметно. The Sunday Times сообщила о добавлении по крайней мере части сообщений из базы данных панамской компании Mossack Fonseca (MF) в созданную в 2010 году публичную базу данных OpenCorporates. Если неделю назад речь шла о сотнях раскрытых собственников и бенефициарах офшоров (в основном зарегистрированы на Британских Виргинских островах — собственно, панамских компаний в списках почти нет), то сейчас речь идет о 37 тыс. имен, имеющих отношение к десяткам тысяч компаний. Извлечь из публикации что-то мгновенно и достоверно, как и неделю назад, не получится: не более 10% записей содержат непубличную информацию (в частности о бенефициарах). Собственно, интересующей всех нерегистрационной информации из базы MF в OpenCorporates не добавлено — там нет переписки MF со своими представительствами, на основании которых сделаны десятки апрельских публикаций консорциума ICIJ. Они, как правило, также не сопровождаются публикацией файлов MF, которых, по заявлению ICIJ, 11,5 млн. По России их известно сейчас около 30. В базе OpenCorporates сведений по российским компаниям и физлицам, в них упоминавшихся, на вчерашний день не было.
Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ / купить фото
Рано или поздно база MF, видимо, будет опубликована полностью, тогда можно будет говорить о том, что в ней есть и чего нет. Пока же имеет смысл сообщить, что там с большой вероятностью обнаружится исходя из уже опубликованного,— и это довольно важная история. С одной стороны, несколько публикаций показывают: дочерние подразделения российских банков в пределах ЕС могут творить буквально чудеса, с которыми, видимо, несовместимо понятие compliance, проверка подозрительности операций,— и при этом избегать надзорных санкций регуляторов ЕС и Швейцарии. Возможно, эти чудеса связаны с возможностями сопряжения их операций с операциями материнских банков в юрисдикции РФ. С другой стороны, если все это так, то в базах данных стоило бы искать не столько следы подпольной активности российских клиентов, сколько использование этих возможностей нероссийскими клиентами. Это естественно: задача человека, использующего офшор,— скрыть что-то от своей собственной юрисдикции в чужой. Если русские прячут деньги от русских в швейцарских банках, то почему бы французам не скрывать деньги от французов с помощью русских? Самое занятное, что эти услуги особенно и не скрывались — лицом рекламной кампании "воспользуйся русскими схемами", возможно, следует считать актера Жерара Депардье, в 2013 году получившего российское гражданство именно по налоговым соображениям. Если это так, то становятся более понятны банковские санкции в отношении РФ в 2014 году: если юрисдикция РФ — часть этих финансовых технологий, то иного способа ограничить такую активность нет.