Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Московской области задержали организованную группу, участники которой подозреваются в попытке хищения более 90 млн руб. путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По информации ведомства, злоумышленники регистрировали юридические лица с номинальными генеральными директорами, между которыми заключались фиктивные договоры поставки изделий из древесины.
Товар существовал только на бумаге, а фактического движения денежных средств не производилось. Затем в налоговые органы направлялись документы, содержащие недостоверные сведения относительно свойств и объемов продукции, для возмещения налога на добавленную стоимость. В ходе проверки установлено, что оснований для налогового вычета не имелось, поэтому в возмещении НДС было отказано. На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по статье «покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
Сотрудниками полиции на территории Московского региона, Ярославской и Волгоградской областей проведено 28 обысков, обнаружено и изъято более 300 печатей и штампов фирм-однодневок, электронные носители информации, а также другие предметы и документы, имеющие значение для дела. У задержанных также были изъяты наркотики и огнестрельное оружие. Организатор схемы, ранее судимый за аналогичные преступления, и четверо его сообщников заключены под стражу, еще один помещен под домашний арест, говорится в пресс-релизе МВД.
Как стало известно «Ъ» в январе, Пресненский райсуд Москвы вынес приговор по громкому делу о миллиардных хищениях бюджетных средств под видом возмещения НДС. Сроки от двух с половиной до пяти с половиной лет получили трое исполнителей хищений. При этом организаторы преступления скрылись в США, а проходившие в качестве обвиняемых сотрудники ИФНС стали свидетелями.
Подробнее о громком деле о махинациях с НДС читайте в материале «Ъ» «За хищения из бюджета осудили только исполнителей».