Следственные органы передали в суд дело бывшей сотрудницы ОАО «Новокузнецкий муниципальный банк» (НМБ), руководившей отделом VIP-клиентов. Ее обвиняют в растрате вверенного имущества в особо крупном размере. По версии следствия, обвиняемая по указанию руководителя банка Александра Павлова переводила денежные средства без ведома вкладчиков на счета аффилированных фирм.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области, в рамках расследования злоупотреблений в Новокузнецком муниципальном банке следствие завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела по обслуживанию VIP-клиентов НМБ. По версии следствия, обвиняемая с декабря 2012 года по декабрь 2013 года, действуя по указанию руководителя банка Александра Павлова и в его интересах, переводила денежные средства без ведома вкладчиков на счета аффилированных фирм.
ОАО «Акционерный коммерческий банк “Новокузнецкий муниципальный банк”» было создано в 1994 году, 3 марта 2014 года было признано банкротом. Перед отзывом лицензии в январе 2014 года более 99% акций банка принадлежало ЗАО «Строительная компания “Южкузбасстрой”» (ЮКС), которое также признано банкротом в мае 2014 года. ЮКС контролировался новокузнецкими предпринимателями Виктором Неустроевым и Сергеем Павловым. Сын последнего Александр Павлов был директором НМБ. По величине активов НМБ занимал 210-е место в России, был крупнейшим из местных банков Кемеровской области. У банка было более 120 тыс. вкладчиков с вкладами на 10,4 млрд руб. В настоящее время в НМБ проводится конкурсное производство.
Движение средств со счетов VIP-клиентов НМБ в последний год его работы показала проведенная в рамках расследования судебно-бухгалтерская экспертиза. В итоге таким образом было похищено более 1 млрд руб. Однако, как уточнили в пресс-службе управления, обвиняемая заключила со следствием досудебное соглашение — в отношении ее уголовное дело было выделено в отдельное производство. Оно уже передано в суд, но по заключенному соглашению для обвиняемой прокуратура будет просить половину предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ наказания, то есть не более пяти лет лишения свободы и не более 500 тыс. руб. штрафа.
По сведениям “Ъ” (региональное следственное управление эти данные не разглашает), начальником отдела по обслуживанию VIP-клиентов Новокузнецкого муниципального банка в указанный период работала Светлана Марченко. В ее отделе обслуживались только клиенты с вкладами более 1 млн руб., в основном это были новокузнецкие предприниматели. Директором банка в это время был Александр Павлов. Ему две недели назад было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата вверенного имущества в особо крупном размере). В счет возмещения ущерба следователи наложили арест на имущество обвиняемого, в том числе на принадлежащий родственнику Павлова торгово-развлекательный центр «Сити-молл» в Новокузнецке оценочной стоимостью около 5 млрд руб.