Как сообщил источник в правоохранительных органах, задержанные по подозрению в мошенничестве на 1 млрд руб. бывшие руководители кредитной организации ранее возглавляли Смоленский банк. «Это бывшие руководители располагающегося в Москве Смоленского банка, они были задержаны»,— приводит «РИА Новости» слова собеседника.
Ранее представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в Москве были задержаны бывшие руководители одного из столичных банков, подозреваемые в мошенничестве на сумму свыше 1 млрд руб. В период с 2012 по 2013 год банкиры заключили с подконтрольными юрлицами несколько договоров по отчуждению недвижимости банка на нерыночных условиях, а также выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным им организациям. Займы выдавались без залогового обеспечения, и средства перечислялись аффилированным организациям под видом оплаты фиктивных сделок и приобретения неликвидных ценных бумаг.
25 марта Тверской суд Москвы арестовал двух высокопоставленных сотрудников московского филиала обанкротившегося ОАО «Смоленский банк» и поместил под домашний арест еще одного — по новому делу, возбужденному следственным департаментом МВД России в рамках большого расследования обстоятельств хищения средств кредитного учреждения. Владелец банка Павел Шитов и три топ-менеджера московского филиала подозреваются в том, что вывели через него из головного офиса на счета подконтрольных иностранных компаний более 600 млн руб. Сам Павел Шитов ранее в рамках большого дела заочно был обвинен в махинациях с кредитами и объявлен в международный розыск. Его предполагаемый подельник, экс-предправления Смоленского банка Анатолий Данилов сейчас находится под судом.
Подробнее о деле в отношении руководителей банка читайте в материале «Ъ» «Сотни миллионов ушли через кредиты».