В Ставропольском крае направлено в суд дело в отношении преступного сообщества, созданного в 2006 году адвокатом Одиссеем Позовым. По данным следствия, участники сообщества, в которое входило 11 человек, мошенническим путём завладели средствами ООО «Русфинанс Банк». В результате их деятельности, банк потерял порядка 63 млн руб. Как сообщили в управлении Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю В Ставропольском крае, проводившем расследование этого дела, весной 2006 года адвокат Ставропольской коллегии адвокатов Одиссей Позов и его родственница Ирина Москова «с целью хищения денежных средств в кредитном учреждении создали структурированное преступное сообщество», в которое были вовлечены более 10 участников. По данным следствия, для осуществления своих планов, создатели сообщества разработали сложную схему хищения денежных средств в ООО «Русфинанс Банк», в которой были строго распределены все роли. В общей сложности с февраля 2007 по март 2008 года участники преступного сообщества похитили из банка более 63 млн руб. Столь стремительной выдаче кредитных ресурсов помогало то, что, что в банк был внедрен «свой человек». Поэтому кредиты выдавались на «подставных лиц», с которых впоследствии невозможно было взыскать долги.
Деятельность преступного сообщества была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Кроме Одиссея Позова по делу у крупном мошенничестве были задержаны Виталий Сариев, Рустам Дарманов, Владимир Берестнев, Елена Киркалова, Вадим Нахапетов, Сергей Лефтеров, Рудик Баграмян, Анджей Мясищев, Бела Батдыева, Алексей Ширяев и Темирлан Добриев. В зависимости от роли и степени их участия в преступлении они обвиняются в «организация и участие в преступном сообществе» (ст. 210 УК РФ) и "мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК). В отношении Ирины Московой уголовное дело выделено в отдельное производство, поскольку она от следствия скрылась и находится в розыске. Материалы уголовного дела, после утверждения первым заместителем прокурора Ставропольского края направлены в Ессентукский городской суд для рассмотрения по существу.