Горсуд Вологды вынес приговор криминальной группировке, состоящей из трех бывших депутатов, а также юристов. Они похитили более 200 млн руб., оформляя кредиты регионального филиала Банка Москвы на подставные компании и подконтрольных им людей. Большинство участников ОПГ отделались условными сроками.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ / купить фото
Бывшие депутаты законодательного собрания Вологодской области Николай Голубин и его сын Сергей Голубин, а также экс-депутат Вологодской гордумы Александр Денисов, предприниматель Игорь Сахаров и местная жительница Валерия Бердыева были признаны судом виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).
Как установил Следственный комитет, Николай и Сергей Голубины, действуя в составе организованной преступной группы, в течение нескольких лет под видом выдачи кредитов совершали хищения средств вологодского филиала ОАО «Банк Москвы». Николай Голубин при этом пользовался положением директора филиала банка. С 2005 года в течение более трех лет под непосредственным руководством Голубиных были незаконно оформлены кредиты более чем на 100 физических и юридических лиц. При этом до 2008 года активное содействие им оказывали двое юристов, адвокат, а также бывшая сотрудница налогового органа — знакомые Голубиных, обладающие специальными юридическими познаниями и связями, специалисты в области банковского дела и предпринимательства. Всего в результате реализации обвиняемыми преступных схем по незаконному оформлению кредитов, в том числе с использованием подложных документов, было получено около 300 млн руб., часть которых была возвращена злоумышленниками с целью скрыть предыдущие факты преступной деятельности и получить возможность продолжать совершать хищения. Ущерб, причиненный банку, оценивается в сумме более 200 млн руб.
По данным СКР, похищенные деньги участники ОПГ делили между собой, а также использовали для приобретения имущества или вложения в уставные капиталы коммерческих организаций.
С 2013 года от следствия и суда скрывается один из фигурантов уголовного дела — юрист Вадим Смирнов. Материалы уголовного дела в отношении него выделены в отдельное производство, а сам он объявлен в федеральный розыск.
В ходе расследования по уголовному делу следователями СКР проведено более 20 судебных экспертиз, проанализированы и приобщены в качестве вещественных доказательств более 130 кредитных досье и 100 выписок по движению денежных средств, проведены более 30 обысков по месту жительства и работы обвиняемых, а также в офисах различных предприятий. В качестве свидетелей допрошено более 340 человек, наложены аресты на 27 объектов недвижимости на общую сумму более 100 млн руб., проведен большой объем иных следственных и процессуальных действий.
Оперативное сопровождение по делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Вологодской области, совместно с которыми региональным управлением Следственного комитета в декабре 2011 года были задержаны Николай и Сергей Голубины.
Приговором суда Николаю Голубину назначено пять лет колонии общего режима и штраф в размере 1 млн руб., Сергею Голубину — четыре с половиной года условно и штраф 1 млн руб., Бердыевой — четыре года условно со штрафом 300 тыс. руб., Сахаров и Денисов также получили по четыре года условно, но заплатят по 800 тыс. руб.