Башкирские полицейские завершили расследование резонансного уголовного дела в отношении предполагаемых организаторов и руководителей финансовой пирамиды «Древпром», развернувшей деятельность в 50 регионах России. Шестеро обвиняемых начали ознакомление с 2,5 тыс. томов дела. Защита главного обвиняемого — учредителя «Древпрома» Евгения Сундукова уже дала понять, что процесс может занять не один год, так как фигурант намерен оспаривать «каждое следственное действие».
Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ / купить фото
Глава МВД по Башкирии Михаил Закомалдин сегодня доложил Госсовету республики о завершении расследования громкого уголовного дела в отношении организаторов и руководителей финансовой организации «Древпром», которую следствие считает финансовой пирамидой. Основным фигурантом уголовного дела, заявил министр, является учредитель «Древпрома» Евгений Сундуков. По версии следствия, действуя в составе организованной группы на территории Башкирии, где был зарегистрирован «Древпром», а также 49 других регионов России, основатель организации и его соучастники причинили ущерб клиентам компании на сумму не менее 200 млн руб.
В ходе расследования, которое с 2014 года проводили 102 сотрудника башкирского МВД, было проведено свыше 400 экспертиз, допрошено 15 тыс. свидетелей и потерпевших, доказательная база обвинения насчитывает 2,5 тыс. томов, сообщил министр. Полиция арестовала 89 дорогостоящих автомобилей «Древпрома», золотые и ювелирные изделия стоимостью более 40 млн руб., а также 1,5 тыс. единиц офисной мебели и оргтехники. В настоящее время обвиняемые знакомятся с материалами дела, добавил Михаил Закомалдин.
«Древпром» был образован в 2011 году в башкирском Стерлитамаке с уставным капиталом 10 тыс. руб. Организация обещала проблемным банковским заемщикам услуги по избавлению от кредитных обязательств за 25–30% стоимости кредита. Уголовное дело в отношении основателя организации Евгения Сундукова было возбуждено в феврале 2014 года по инициативе банков и представителей Минфина России — к тому времени региональная сеть пирамиды уже превышала 200 филиалов. Весной 2015 года «Древпром» был признан банкротом. Продолжается формирование реестра кредиторов компании.
В МВД не раскрывают имена других фигурантов дела «Древпрома». По данным “Ъ”, среди них есть бывшие сотрудники башкирской штаб-квартиры компании Юлия Шарифуллина и Артур Щерба. В начале года прокурор Башкирии Андрей Назаров сообщал журналистам, что в деле фигурируют шесть обвиняемых, а ущерб 8 тыс. клиентам «Древпрома» оценивается в 565 млн руб. По словам прокурора, организатору пирамиды предъявлено обвинение в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), он находится под арестом. Действия других фигурантов, как ранее сообщали в МВД, квалифицируются как мошенничество (ст. 159 УК РФ) и легализация незаконно полученных денежных средств (ст. 174 УК РФ).
Адвокат Евгения Сундукова Аглям Галиуллин заявил “Ъ”, что ознакомление его подзащитного с материалами дела может занять неопределенное время. «Если нормально изучать все материалы, а это очень большой объем, может уйти не один год»,— предупредил он и добавил, что обвинение пока не торопит фигурантов с ознакомлением. Защитник сообщил также, что его клиент намерен оспаривать «каждое следственное действие».