В Краснодаре вступил в законную силу приговор в отношении Сергея Филичкина, экстрадированного в прошлом году из Австрии по обвинению в незаконном получении налоговых выплат на 36,5 млн руб. и покушении на хищение еще 300 млн руб. За организацию серии мошенничеств с выплатами НДС суд приговорил господина Филичкина к четырем годам колонии. Шестеро его сообщников ранее были осуждены на различные сроки со взысканием нанесенного ущерба.
Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ / купить фото
Апелляционная коллегия Краснодарского краевого суда прекратила производство по жалобе осужденного Сергея Филичкина на приговор Прикубанского суда Краснодара — до начала слушаний защита отозвала жалобу, таким образом, приговор вступил в законную силу. В прокуратуре Краснодарского края “Ъ” рассказали, что 13 ноября 2015 года суд признал Сергея Филичкина виновным в совершении трех эпизодов мошенничества в особо крупном размере и одиннадцати покушений на мошенничество, за что подсудимому было назначено наказание в виде четырех лет колонии общего режима. Дело рассматривалось в особом порядке, Сергей Филичкин признал свою вину и раскаялся. Ущерб, нанесенный бюджету РФ его незаконными действиями, составил 36,5 млн руб.
Об экстрадиции Сергея Филичкина из Австрии в марте 2015 года сообщила Генеральная прокуратура России, которая уточнила, что задержанный скрывался с 2012 года и был задержан в ходе розыска по линии Интерпола. Суд установил, что Сергей Филичкин был организатором и руководителем преступной группы, в которую также входили Алексей Лагута, Александр Никифоров, Алексей Марышев, Роман Леонов, Рада Кузьменко и Любовь Гинц. Серия крупных мошенничеств была проведена господином Филичкиным и его сообщниками в период с октября 2010 года по октябрь 2011 года в Краснодаре, Кропоткине и Северском районе края. Как следует из приговора, преступная схема хищения средств из федерального бюджета РФ основывалась на незаконном возмещении НДС фирмам-однодневкам ООО «Крокус», «Кемз», «Вулкан», «Аско», «Кубань Опт Шина», «Гигабайт», «Зодчий» и др., организованным под руководством господина Филичкина. Изготовление подложных документов фиктивных юридических лиц, хранение печатей и электронных ключей к банковским системам фирм происходило на территории базы, принадлежавшей отцу Филичкина, а также у него дома. Владельцами большей части компаний записывались малоимущие граждане, а в случае возникновения вопросов у контролирующих структур организатором схемы указывался покойник: члены преступной группы по захоронениям на кладбищах выявляли родственников недавно умерших людей и уговаривали их в случае необходимости рассказать полиции и сотрудникам ФНС, что покойный якобы контролировал сомнительный бизнес.
Реализуя преступную схему, злоумышленники оформляли фиктивные документы купли-продажи дорогостоящего оборудования (силовой кабель, прожекторы, ультразвуковые дефектоскопы), а затем представляли в налоговую службу подложную налоговую декларацию с указанием суммы НДС, подлежащей к возмещению из бюджета. Возврат налога на сумму 36,5 млн руб. был получен на счета лжефирм и присвоен преступниками, документы еще на 300 млн руб. выявили в ходе проверок сотрудники ФНС и полиции. В феврале 2014 года Прикубанский суд Краснодара осудил сообщников Сергея Филичкина на различные сроки заключения: максимальное наказание в виде пяти лет колонии получил Алексей Лагута, лично возглавлявший несколько лжефирм и игравший активную роль в группе. Остальные члены группировки получили от четырех с половиной лет лишения свободы до условных сроков. Суд постановил солидарно взыскать с осужденных нанесенный бюджету ущерб.