Коротко

Новости

Подробно

Фото: Илья Питалев / Коммерсантъ   |  купить фото

Поддельные НДС потянул на четыре года

Выданный из Австрии осужден за мошенничество

от

В Краснодаре вступил в законную силу приговор в отношении Сергея Филичкина, экстрадированного в прошлом году из Австрии по обвинению в незаконном получении налоговых выплат на 36,5 млн руб. и покушении на хищение еще 300 млн руб. За организацию серии мошенничеств с выплатами НДС суд приговорил господина Филичкина к четырем годам колонии. Шестеро его сообщников ранее были осуждены на различные сроки со взысканием нанесенного ущерба.


Апелляционная коллегия Краснодарского краевого суда прекратила производство по жалобе осужденного Сергея Филичкина на приговор Прикубанского суда Краснодара — до начала слушаний защита отозвала жалобу, таким образом, приговор вступил в законную силу. В прокуратуре Краснодарского края “Ъ” рассказали, что 13 ноября 2015 года суд признал Сергея Филичкина виновным в совершении трех эпизодов мошенничества в особо крупном размере и одиннадцати покушений на мошенничество, за что подсудимому было назначено наказание в виде четырех лет колонии общего режима. Дело рассматривалось в особом порядке, Сергей Филичкин признал свою вину и раскаялся. Ущерб, нанесенный бюджету РФ его незаконными действиями, составил 36,5 млн руб.

Об экстрадиции Сергея Филичкина из Австрии в марте 2015 года сообщила Генеральная прокуратура России, которая уточнила, что задержанный скрывался с 2012 года и был задержан в ходе розыска по линии Интерпола. Суд установил, что Сергей Филичкин был организатором и руководителем преступной группы, в которую также входили Алексей Лагута, Александр Никифоров, Алексей Марышев, Роман Леонов, Рада Кузьменко и Любовь Гинц. Серия крупных мошенничеств была проведена господином Филичкиным и его сообщниками в период с октября 2010 года по октябрь 2011 года в Краснодаре, Кропоткине и Северском районе края. Как следует из приговора, преступная схема хищения средств из федерального бюджета РФ основывалась на незаконном возмещении НДС фирмам-однодневкам ООО «Крокус», «Кемз», «Вулкан», «Аско», «Кубань Опт Шина», «Гигабайт», «Зодчий» и др., организованным под руководством господина Филичкина. Изготовление подложных документов фиктивных юридических лиц, хранение печатей и электронных ключей к банковским системам фирм происходило на территории базы, принадлежавшей отцу Филичкина, а также у него дома. Владельцами большей части компаний записывались малоимущие граждане, а в случае возникновения вопросов у контролирующих структур организатором схемы указывался покойник: члены преступной группы по захоронениям на кладбищах выявляли родственников недавно умерших людей и уговаривали их в случае необходимости рассказать полиции и сотрудникам ФНС, что покойный якобы контролировал сомнительный бизнес.

Реализуя преступную схему, злоумышленники оформляли фиктивные документы купли-продажи дорогостоящего оборудования (силовой кабель, прожекторы, ультразвуковые дефектоскопы), а затем представляли в налоговую службу подложную налоговую декларацию с указанием суммы НДС, подлежащей к возмещению из бюджета. Возврат налога на сумму 36,5 млн руб. был получен на счета лжефирм и присвоен преступниками, документы еще на 300 млн руб. выявили в ходе проверок сотрудники ФНС и полиции. В феврале 2014 года Прикубанский суд Краснодара осудил сообщников Сергея Филичкина на различные сроки заключения: максимальное наказание в виде пяти лет колонии получил Алексей Лагута, лично возглавлявший несколько лжефирм и игравший активную роль в группе. Остальные члены группировки получили от четырех с половиной лет лишения свободы до условных сроков. Суд постановил солидарно взыскать с осужденных нанесенный бюджету ущерб.

Анна Перова, Краснодар


Комментарии
Профиль пользователя