Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение в отношении Федора Перина, Сергея Зинина, Олега Сорокина, Владимира Дядченко, Сергея Другова, Александра Семова, Рустама Содатова, Людмилы Десятник, Ольги Сидоровой, Александра Загваздина. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, они зависимости от роли каждого обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения), чч. 1, 2 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом), ч. 5 ст. 33, пп. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (пособничество в совершении финансовых операций).
По версии следствия, предполагаемый руководитель группы Федор Перин с привлечением подельников и сотрудниц одного из коммерческих банков Екатеринбурга осуществлял незаконные банковские операции без получения лицензии. Группа занималась поиском физических и юридических лиц, желающих скрыть результаты финансово-хозяйственной деятельности путем вывода из оборота предприятий безналичных денежных средств и перевода их в наличные. С ними, как считает следствие, заключались мнимые сделки о поставке товаров, выполнении работ и предоставлении услуг. При этом их реальное исполнение сторонами заведомо не предусматривалось. «С целью скрыть фиктивный характер сделок, придать движению денежных средств видимость легитимности, обвиняемые с привлечением неустановленных следствием лиц изготавливали подложные финансово-хозяйственные документы (договоры, счета-фактуры, товарные накладные и акты приема-передачи). С момента зачисления на расчетные счета номинальных организаций денежные средства поступали в оборотный капитал Федора Перина и других участников группы», - говорится в сообщении. Деньги обналичивались и возвращались клиентам за вычетом процентов в размере около 2,3%. Для обналичивания также использовались денежные чеки и простые векселя. В результате преступных действий группа извлекла доход в размере на сумму более 1 млрд рублей.