Ущерб, нанесенный создателями финансовой пирамиды «Древпром», штаб-квартира которой располагалась в башкирском Стерлитамаке, следствие оценивает в 565 млн руб. Как рассказал в интервью газете «Республика Башкортостан» прокурор Башкирии Андрей Назаров, потерпевшими от деятельности организации признаны 8 тыс. ее клиентов. Уголовное дело «Древпрома», фигурантами которого являются юридический владелец ООО «Древпром», ранее судимый житель Стерлитамака Евгений Сундуков, готовится к передаче в суд. Сундукову предъявлено обвинение в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), он находится под арестом и знакомится с материалами дела. Максимальное наказание по статье, инкриминируемой фигуранту, предусматривает 20 лет лишения свободы. В уголовном деле «Древпрома» есть и другие обвиняемые, но их имена следствие и обвинение до сих пор не раскрывают. Источники „Ъ“ ранее упоминали в их числе других сотрудников башкирского офиса компании — Юлию Шарифуллину и Артура Щербу. Андрей Назаров уточнил в интервью, что фигурантами дела являются шесть подозреваемых. Ранее следствие сообщало, что помимо мошенничества в действиях сотрудников «Древпрома» усматриваются также признаки легализации незаконно полученных доходов.
Уголовное дело в отношении основателя «Древпрома» было возбуждено в феврале 2014 года, когда деятельность организации уже вышла за пределы Башкирии, а около 200 ее филиалов были открыты в 50 городах РФ. Первоначально Евгению Сундукову инкриминировалось мошенничество в крупном размере. Компания обещала проблемным заемщикам услуги по погашению кредитных обязательств перед банками за 25–30% от стоимости кредита, и первое время исполняла условия соглашения, но, по мнению следствия, это было сделано из средств, вносимых в кассу предприятия другими клиентами организации. Отметим, что для возбуждения уголовного дела по факту деятельности пирамиды потребовалось вмешательство минфина России — до этих пор все жалобы банкиров на деятельность «Древпрома» завершались лишь вынесением прокурорских предупреждений. Весной 2015 года ООО «Древпром» было признано банкротом. Формирование реестра кредиторов компании до сих пор не завершено.