По итогам проверки Бурятской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в крупном размере» (ч. 1 ст. 194 УК РФ) в отношении уфимского оптовика нефтепродуктов ООО «Баштрейд+». Как следует из информации Бурятской транспортной прокуратуры, в 2014 году башкирская компания оформила экспорт битумной мастики по четырем декларациям, уплатив таможенную пошлину по ставке 3,75% от стоимости. Однако проведенная на таможенном посту «Наушки» в Бурятии экспертиза проб и образцов продукции показала, что в вагонах перевозился нефтяной битум, а не мастика. Таможенная пошлина на битум намного выше, чем пошлина на мастику, отмечают в прокуратуре. На момент оформления документов таможенная пошлина на битум составляла $254 за тонну. Таким образом, как полагает следствие, «Баштрейд+» занизил сумму подлежащих к уплате платежей в бюджет почти на 2 млн руб.
ООО «Баштрейд+» образовано в апреле 2010 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Единственным владельцем компании является Дмитрий Монашев. По данным kartoteka.ru , в 2013 году «Баштрейд+» выиграл три госконтракта бюджетных учреждений по содержанию и благоустройству Советского, Демского и Орджоникидзевского районов Уфы на поставку дорожного нефтяного битума на общую сумму 425,5 тыс. руб. В текущем году в отношении общества возбуждено семь исполнительных производств на сумму 1,6 млн руб. Компания с 2013 года убыточна. В прошлом году при выручке 47,13 млн руб. ее убыток составил 1,08 млн руб.