Коротко

Новости

Госдума приняла закон, обязывающий банки передавать в ЦБ информацию о подозрительных клиентах

Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволит Росфинмониторингу передавать в Центробанк России поступающую от финансовых организаций информацию об отказе в совершении операций с клиентами, подозреваемыми в отмывании доходов.

Закон обяжет банки предоставлять в Росфинмониторинг сведения о любых отказах о заключении договора, в случае если отказ связан с подозрениями в том, что заключается договор с целью отмывания доходов, полученных преступным путем, или же для финансирования терроризма. При этом банки обязаны будут предоставлять информацию в тот же день.

Подробнее о том, как финансисты со всего миря борются с финансированием терроризма, читайте в материале журнала «Деньги» «Стрельба из банкомата».

Комментарии
Профиль пользователя