Комиссия по финансовым рынкам и рынкам капитала Латвии (FKTK) оштрафовала дочернюю компанию украинского Приватбанка — AS PrivatBank — на рекордные €2 млн за отмывание денег и финансирование терроризма, сообщается на сайте регулятора. «Оценив степень ответственности сотрудников банка, комиссия отстранила от исполнения обязанностей председателя правления Александра Трубакова и ответственного члена правления Ивету Терпе, а также обязала банк полностью сменить состав правления»,— также говорится в сообщении.
Отмечается, что AS PrivatBank является одним из фигурантов расследования о выводе денег из молдавских банков на сумму около €1 млрд. Комиссия отметила, что банк не принял все необходимые меры по соблюдению законодательства, в результате чего через банк проходили сомнительные операции.