В Санкт-Петербурге экономическая полиция ликвидировала очередную преступную группировку, специализировавшуюся на нелегальных банковских операциях. По версии следствия, за два года злоумышленники сумели незаконно обналичить около 2 млрд руб.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ / купить фото
Четырех предполагаемых махинаторов задержали поздним вечером 9 декабря. Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции петербургского полицейского главка доставили в кабинет следователя Центрального УМВД предпринимателей Михаила Левашова, Захара Ефимова, Светлану Данилову и Юлию Хачемизову. Их задержанию предшествовали обыски в квартирах подозреваемых и операция по выемке документов в центральном офисе Невского банка, расположенном в доме №5 по Киевской улице. Счета в этом финансовом учреждении, по версии сыщиков, аферисты использовали для обналичивания средств. Детали расследования уголовного дела, возбужденного районным УМВД по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) силовики пока не разглашают. Но, по данным “Ъ”, четверо фигурантов уголовного дела подозреваются в незаконном обналичивании огромных денежных сумм. Для реализации преступной схемы серые финансисты еще в начале прошлого года открыли три подставные фирмы — «Уран», «Трансбарьеркомплект» и «Каскад». Как следует из материалов уголовного дела, клиенты аферистов, желавшие обналичить денежные средства, перечисляли на счета этих фирм в Невском банке деньги под видом оплаты фиктивных контрактов. Преступники же средства обналичивали под предлогом необходимости оплаты неких услуг или выплат. По неофициальным данным, через счета подставных организаций прошло около 2 млрд руб. За услуги организаторы брали стандартную таксу — 4,5%.
К самому банку у сыщиков на данном этапе расследования претензий нет. Как пояснили “Ъ” представители финансовой организации, банк выполнил все требования сотрудников полиции и представил следствию интересовавшую его документацию.
Руководителем преступной группы и основным организатором аферы полиция считает 42-летнего Михаила Левашова некоторое время назад возглавлявшего коммерческую организацию, связанную с поставками продуктов питания. В качестве его подельников выступали Юлия Хачемизова, Захар Ефимов и уроженка Белоруссии Светлана Данилова.
Уже днем 10 декабря Дзержинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для Михаила Левашова — он помещен под домашний арест сроком на два месяца. В ближайшее время будет избрана мера пресечения и для остальных фигурантов уголовного дела о незаконной обналичке. Если вина теневых банкиров будет доказана, им грозит лишение свободы на срок до семи лет.