Правоохранительные органы Татарстана выявили мошенническую схему вывода валютных средств на заграничные счета, с помощью которой одна из казанских фирм перечислила за рубеж 5,89 млн евро, сообщает таможня Татарстана. «Сотрудники Татарстанской таможни и МВД по Татарстану в ходе проверки казанской фирмы установили, что в 2011 году она заключила два внешнеэкономических контракта: со швейцарской фирмой на поставку комплектных линий для производства композиций на сумму 13,8 млн евро и с немецкой фирмой на поставку пяти комплектных линий для производства высоконаполненных полиолефиновых компаундов на сумму 10,1 млн евро», - говорится в сообщении. В адреса обоих контрагентов фирма из Казани, по данным правоохранительных органов, перечислила платежи. Так, в Швейцарию было перечислено 3,53 млн евро (в рублевом эквиваленте на указанную дату - 237,35 млн рублей), в Германию - 2,36 млн евро (134,55 млн рублей).
«Информация о ввозе товаров на территорию Таможенного союза по тому и по другому контракту в рамках исполнения обязательств в базе данных Федеральной таможенной службы отсутствует. Не было и возврата денежных средств: об этом свидетельствуют данные уполномоченного банка и региональной базы данных валютного контроля», - отмечает таможня. По информации ведомства, дополнительная проверка сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану выявила в деятельности фирмы составы иных преступлений, отнесенных к компетенции органов внутренних дел.
В настоящее время уголовные дела объединены в одно производство, проводится предварительное следствие.