Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлена противоправная схема обналичивания капиталов через электронную пересылку почтовых денежных переводов с последующим получением наличных денежных средств через отделения «Почта России», сообщается на сайте МВД.
В организации незаконной банковской деятельности подозревается 53-летний житель Москвы — лидер организованной группы, состоящей из 15 человек: номинальных руководителей нескольких подконтрольных фирм-однодневок, на расчетные счета которых поступали денежные средства клиентов, бухгалтеров, ведущих документооборот подпольного банка, получателей наличных денежных средств, инкассаторов. Кроме того, в криминальную схему был вовлечен гражданин Турецкой Республики, обеспечивающий открытие подконтрольным юридическим лицам расчетных счетов в банках с турецким участием.
В период с 2014 года по ноябрь 2015 года злоумышленники направляли теневые финансовые средства клиентов, подлежащие обналичиванию, на расчетные счета созданных ими фирм-однодневок якобы для оплаты неких услуг. Затем денежные средства с этих счетов почтовыми переводами перечислялись в адрес участников группы, которые, получив наличность в отделении почтовой связи, отвозили в офис незаконного банка для передачи заказчикам.
По имеющейся документально подтвержденной информации, годовой оборот указанной обнальной площадки превышал 1 млрд руб. Сотрудниками полиции проведено 25 обысков в местах жительства и работы подозреваемых, а также в 2 офисах подпольного банка. Изъято более 50 печатей фиктивных организаций, ключи системы «банк-клиент», первичные финансово-хозяйственные документы, а также электронные носители информации. Решением суда в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В «Почте России» «Ъ» рассказали, что деятельность обнальной площадки в Москве была выявлена и пресечена МВД совместно со службой безопасности «Почты». На протяжении всего периода расследования «Почта России» взаимодействовала с профильным подразделениям МВД по пресечению деятельности преступной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием денежных средств через почтовые переводы. В частности, служба экономической безопасности «Почты России» оперативно оказывала содействие в проведении следственных мероприятий, предоставляя доступ к своим объектам.