Дома у бывшего директора Самарского металлургического завода Михаила Федорова прошли обыски в рамках уголовного дела о покушении на мошенничество с незаконным возвратом НДС, сообщили «Ъ» в пресс-службе СУ СК по Санкт-Петербургу.
«В Самаре проводится целый ряд обысков в рамках уголовного дела ЗАО “Базис”», - сказал собеседник издания.
Как ранее сообщало СУ СКР по Санкт-Петербургу, ведомство расследует уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью3 статьи30, части 4 статьи159 УК РФ (покушение на мошенничество).
В Ноябре 2015 года сообщалось о задержании следователями СК России по подозрению в совершении данного преступления генерального директора ЗАО «Базис» Владислава Глумова, а также Ольги Черкес, имеющей двойное гражданство – России и Израиля. Также ведомство сообщало, что решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности одного из организаторов преступной группы Александра Цейтлина. По данным «Ъ», госпоже Черкес и господину Глумову предъявлено обвинение.
По версии следствия, в 2014 году Владислав Глумов, Ольга Черкес, Александр Цейтлин и иные члены организованной преступной группы совершили покушение на мошенничество посредством незаконного возмещения НДС в особо крупном размере в размере более 180 млн рублей.
Согласно преступному плану, на территории Санкт-Петербурга, Москвы, а также в городах, где находились заводы по производству металлического лома - Самаре и Саранске, от имени подконтрольного им ЗАО «Базис» они приобрели лом металла, а затем по поддельным документам и по завышенным ценам переправили его за границу под видом высокотехнологичного сплава металла.
Далее соучастники подали налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость, содержащую заведомо ложные сведения об исчисленной к возмещению сумме НДС в размере более 180 млн рублей, достоверно зная о том, что при экспорте высокотехнологичного сплава металла из бюджета РФ возмещается налог на добавленную стоимость, а лом металлов облагается НДС по ставке 18%, и возмещение НДС из бюджета не производится.
В ходе проверки было установлено, что оснований для налогового вычета не имеется, в связи с чем в возмещении НДС соучастникам было отказано, а материалы проверки направлены в правоохранительные органы.
По предварительным данным следствия, соучастники использовали эту мошенническую схему с НДС с 2010 года, и стоимость хищения таким образом из бюджета денежных средств оценивается следствием на данный момент в размере более 3 млрд руб.