Сотрудники московской полиции выявили группу подпольных банкиров, которым удалось вывести за рубеж 10 млрд руб. Трое участников группы заключены под домашний арест. «Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Москве совместно со следователями ГСУ при силовой поддержке СОБР ЦСН пресекли деятельность организованной группы, участники которой занимались незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичиванием, транзитом и незаконным выводом денежных средств за рубеж»,— сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.
С 2012 по 2015 год им удалось совершить незаконные финансовые операции на сумму 10 млрд руб. и заработать более 400 млн руб. «Выдача незаконно обналиченных денежных средств осуществлялась фигурантами, в том числе в здании торгового представительства посольства иностранного государства»,— говорится в сообщении МВД России.