МВД России раскрыло список банков, которые участвовали в так называемой молдавской схеме, сообщает РБК. Участники этой группы вывели из России в Молдавию крупную денежную сумму. Почти половина участников — действующие банки. Среди действующих банков в материале назывались Мособлбанк, «Балтика», «Морской», Темпбанк, «Стратегия», Окский объединенный кредитный банк, «Кредитинвест» и Смарт-Банк.
Позже информация о «Морском банке» исчезла из материала РБК. В самом «Морском банке» «Ъ» рассказали о непричастности к схеме вывода денег. «Данная новость не соответствует действительности. В октябре 2014 г. "Морской банк" (ОАО) успешно прошел тематическую проверку Банка России, в том числе и по вопросам противодействия отмыванию (легализации) доходов и финансирования терроризма, замечаний со стороны Регулятора по данному вопросу не было. Запросов со стороны МВД России по указанной теме не поступало»,— прокомментировал Роман Пинаев, председатель правления банка.
У большей части банков, представленных в списке, уже отозвана лицензия. В их число входят «Российский кредит», «Транспортный», «Западный», Маст-банк и другие банки.
Как сообщал «Ъ», на прошлой неделе ГУ МВД России по Ростовской области предъявило обвинение в мошенничестве в особо крупном размере бизнесмену Александру Григорьеву, одному из организаторов группы, которая вывела за границу порядка $46 млрд. Пока ему инкриминируются несколько преступных эпизодов, связанных с махинациями со средствами банка «Донинвест». Ущерб от них следствие оценивает в 105 млн руб. Своей вины Александр Григорьев не признает.
О том, как бизнесмену предъявили обвинение, читайте в материале «Ъ» «Вывод средств начали со 105 миллионов».