Банк России отозвал лицензию у нижегородского Объединенного национального банка, сообщает регулятор. Соответствующее решение принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с федеральным законом «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
«Объединенный национальный банк не соблюдал требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части направления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций в крупных объемах»,— говорится в сообщении. Объединенный национальный банк является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов Объединенный национальный банк на 01.09.2015 занимал 622 место в банковской системе России.