Полиция возбудила уголовное дело по подозрению в мошенничестве руководителей уфимского филиала петербургского кредитного потребительского кооператива (КПК) «Кредитное содружество». С заявлениями о том, что организация похитила деньги граждан, обратились несколько десятков ее клиентов. Сумма нанесенного им ущерба уточняется. Организация вела деятельность больше года и свернула ее в мае. Между тем, уфимские СМИ обращали внимание правоохранителей на «Кредитное содружество» еще в начале прошлого года.
О том, что в отношении неустановленных лиц уфимского филиала КПК «Кредитное содружество» возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве (ст. 150 УК РФ), вчера объявила прокуратура Башкирии. К выводу о недобросовестности организации ведомство пришло, проверив заявление одного из клиентов — уфимского пенсионера, вложившего в кооператив 430 тыс. руб. По данным прокуратуры, КПК действовал в Уфе с июля 2014 года и публиковал в СМИ объявления о привлечении денег под 37% годовых. В действительности кооператив свернул деятельность в мае этого года, не исполнив обязательств перед пайщиками, сообщила „Ъ“ старший помощник прокурора республики Гузель Масагутова. Она добавила, что число заявлений о хищении денег кооперативом растет и превысило 30. Данные об ущербе, нанесенном пайщикам, еще уточняются.
Как следует из информации на официальном сайте «Кредитного содружества», уфимский филиал организации начал действовать в 2012 году. Его возглавлял Артур Вильданов. Филиал арендовал помещение в торговом комплексе «Гостиный двор». Кроме того, у организации был филиал в Стерлитамаке. Данных о пострадавших там пайщиках правоохранительные органы пока не дают. Последние новости о собраниях пайщиков КПК публиковал на своем сайте в апреле 2014 года. Сейчас указанные на портале телефоны не отвечают. Мобильный телефон Артура Вильданова вчера был недоступен. В 2013 году, по данным Kartoteka.ru, господин Вильданов с несколькими физлицами образовал в Уфе ООО «Ломбард „Кредитное содружество“» с уставным капиталом 10 тыс. руб. и филиалом в Санкт-Петербурге. Организация специализировалась на выдаче краткосрочных кредитов под залог автомобилей. На конец 2013 года ее активы оценивались в 18,53 млн руб., из которых 14,7 млн — дебиторская задолженность, 3,7 млн руб.— денежные средства. Телефоны ломбарда вчера также не отвечали.
В МВД вчера ход расследования уголовного дела не комментировали.
В прокуратуре пояснили, что пайщики дают показания на «человека, который брал деньги, представляясь Артуром Вильдановым». Его местонахождение пока не установлено.
Эксперты полагают, что переквалифицировать уголовное дело на конкретное лицо следствию не составит труда. «Обычно дела возбуждаются по факту, на неустановленных лиц, чтобы не допустить потенциальных подозреваемых к материалам дела, набрать больше доказательной базы и сохранить тайну следствия»,— отмечает адвокат Игорь Ермолаев. «Следствие использует данную лазейку — дело по факту — в нарушение прав того человека, который впоследствии будет проходить обвиняемым,— говорит адвокат Алексей Зеликман.— Как правило, следователь по делу уже знает, кто впоследствии будет привлечен к уголовной ответственности».