Свердловская полиция завершила уголовное дело о финансовой пирамиде, созданной екатеринбургскими бизнесменами Ильей Брыляковым и Александром Хариным. По версии следствия, за пять лет работы финансовый кооператив «Актив-Инвест» привлек более 30 тыс. вкладчиков со всей России, которые при крахе пирамиды потеряли порядка 2,5 млрд руб. Обвиняемые вину не признали, пояснив, что деньги клиентов пропали при неудачном инвестировании на межбанковском валютном рынке Forex.
О завершении резонансного уголовного дела финансовой пирамиды «Актив-Инвест» стало известно вчера из сообщения ГУ МВД по Свердловской области. «Главным следственным управлением регионального полицейского главка окончено расследование уголовного дела по обвинению двух граждан 1975 года рождения в совершении мошенничества (ст.159 УК РФ) и легализации денежных средств (ст.174 УК РФ)», говорится в сообщении. По версии следствия, они в 2005 году создали финансовую пирамиду, которая в 2010 году развалилась. Материалы дела составили около 3 тыс. томов. В полиции раскрывать подробности дела не стали.
По сведениям „Ъ”, речь идет об уголовном деле екатеринбургских бизнесменов Ильи Брылякова и Александра Харина, создавших в 2005 году целую сеть кредитных кооперативов «Актив-Инвест» (21 кооператив по всей России). Как считает следствие, они применили схему работы с деньгами вкладчиков, созданную известным уральским трейдером Алексеем Калиниченко (осужден за хищение порядка 1 млрд руб. у вкладчиков, которые давали ему средства для игры на рынке Forex). Как оказалось, Александр Харин был одним из вкладчиков Алексея Калиниченко и впоследствии даже проходил по делу одним из потерпевших.
По мнению следствия, для привлечения вкладчиков, бизнесмены организовали широкую рекламную кампанию. В ней господин Брыляков указывал, что вклады клиентов шли на игру на межбанковском валютном рынке Forex. Интерес клиентов подогревался процентными ставками — более 60% годовых. При этом клиентов стимулировали делать вклады на максимально долгий срок. Например, в договорах записывалось, что вкладчик может забрать вложенную сумму с процентами без комиссии кооперативу только через 100 недель. По данным следователей, суммы вкладов в среднем составляли 100 тыс. руб., но были вклады и по 100 млн руб. Вкладчиков стимулировали к привлечению в кооператив своих знакомых — от этого зависело значительное увеличение процентов по вкладу. Однако, как считает следствие, реальной хозяйственной деятельности кооператив не вел — деньги распределялись от новых вкладчиков к старым, а сами основатели тратили деньги на приобретение недвижимости и компаний. Так, на деньги вкладчиков был приобретен ОАО «АК „Удмуртский инвестиционно-строительный банк”» (лицензия на ведение банковской деятельности отозвана в 2011 году). Через этот банк позже и проводились платежи «Актив-Инвеста». В 2010 году у кооперативов возникли проблемы с выплатой вкладов, сеть была закрыта.
Вчера связаться с обвиняемыми (находятся под подпиской) и их адвокатами не удалось. Источник „Ъ” в правоохранительных органах, знакомый с ходом расследования, рассказал, что фигуранты дела вину не признали. «Основная версия защиты сводится к тому, что деньги были потеряны в результате неудачного инвестирования на рынке Forex», — отметил собеседник „Ъ”.