Проверка деятельности российского подразделения Deutsche Bank выявила причины для начала антикоррупционного расследования, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник. В отмывании денег подозревается один из старших научных сотрудников организации. На его личном счету и счету его супруги были обнаружены денежные средства неизвестного происхождения. Имя сотрудника не уточняется.
Фото: Юрий Нестеров, Коммерсантъ / купить фото
Напомним, что Deutsche Bank выражал обеспокоенность тем, что штрафы по делам об отмывании денег в России и осуществление операций со странами, против которых действуют санкции США, могут составить до $4 млрд. Штрафы могут быть наложены финансовыми регуляторами нескольких стран. В частности, взыскания с Deutsche Bank могут быть сделаны властями Великобритании. Напомним, управление по контролю за деятельностью финансовых организаций Великобритании начало предварительную проверку в отношении случаев возможного нарушения Deutsche Bank законов о противодействии отмыванию средств при работе с клиентами в Москве. Об этом стало известно спустя несколько дней после того, как расследование начали американские регуляторы.
Подробнее о расследовании возможного отмывания средств при работе с клиентами в Москве читайте в материале «Ъ» «Британские регуляторы подключились к проверке Deutsche Bank в России».