Нарушений в работе российского отделения Deutsche Bank пока не обнаружено, однако расследование продолжается. «К настоящему времени мы не обнаружили никаких признаков нарушений в России. Надо понимать, что речь изначально шла об отдельных персонах и отдельных трансакциях. Внутреннее расследование, однако, продолжается, оно еще не закончено»,— приводит «РИА Новости» слова источника в финансовом институте. Собеседник агентства отказался комментировать информацию Der Spiegel о размерах штрафов по делам об отмывании денег. «До завершения расследования подобные заявления мы расцениваем как спекуляцию»,— отметил он.
Напомним, Der Spiegel сообщает, что Deutsche Bank обеспокоен тем, что штрафы по делам об отмывании денег в России и осуществление операций со странами, против которых действуют санкции США, могут составить до $4 млрд. Штрафы могут быть наложены финансовыми регуляторами нескольких стран. В частности, взыскания с Deutsche Bank могут быть сделаны властями Великобритании. Напомним, Управление по контролю за деятельностью финансовых организаций Великобритании начало предварительную проверку в отношении случаев возможного нарушения Deutsche Bank законов о противодействии отмыванию средств при работе с клиентами в Москве. Об этом стало известно спустя несколько дней после того, как расследование начали американские регуляторы.
Подробнее о расследовании возможного отмывания средств при работе с клиентами в Москве читайте в материале «Ъ» «Британские регуляторы подключились к проверке Deutsche Bank в России».