Официальный представитель МВД России Елена Алексеева сообщила, что в Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности, в результате которой обвиняемые получили незаконный доход на сумму превышающую 1,5 млрд руб. «Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению участников организованной группы в совершении на территории столицы незаконной банковской деятельности. Мошенники извлекли незаконный доход на сумму свыше 1,5 млрд руб.»,— сообщается на сайте ведомства.
Представитель ведомства пояснила, что группа мошенников действовала с 2012 по 2014 год и, не имея лицензии, проводила незаконные банковские операции. В результате следственных действий было заведено дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Кроме того, представитель ведомства сообщила, что «дело направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу».