По факту злоупотребления полномочиями при выдаче кредитов физическим и юридическим лицам в самарском банке «Приоритет», у которого в сентябре прошлого года была отозвана лицензия, возбуждено уголовное дело. Подробности уголовного дела в полиции не раскрывают. По информации „Ъ“, поводом для возбуждения уголовного дела могли стать факты вывода активов из банка, обнаруженные Банком России в ходе обследования его финансового состояния, на общую сумму свыше 1,2 млрд руб.
Уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) при выдаче кредитов физическим и юридическим лицам в самарском банке «Приоритет» было возбуждено 13 апреля 2015 года ГСУ ГУ МВД России по Самарской области. 22 мая банк был признан потерпевшим по делу. Срок следствия продлен до 13 августа 2015 года. Такие данные в минувший четверг опубликовало Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в своем отчете о ходе конкурсного производства в банке.
Напомним, летом прошлого года в банке «Приоритет» начались финансовые трудности в связи с оттоком клиентов из-за конфликта между акционерами банка. В конце июня на собрании акционеров и заседании наблюдательного совета с должности председателя правления банка был смещен Денис Машков. Как отмечали источники „Ъ“ в банке, в «Приоритете» отсутствовали оригиналы документов, подтверждающих легитимность собрания акционеров. Тем не менее 12 августа в выписке ЕГРЮЛ председателем правления значился бывший вице-президент банка «Солидарность» Денис Дербилов.
Как уже писал „Ъ“ со ссылкой на собственные источники в начале сентября текущего года, акционеры банка Денис Машков (10,62 %), Георгий Макаров (10,65 %), Александр Гладченко (14,81 %), Татьяна Кузнецова и Владимир Зайцев вели переговоры с московской финансовой группой о возможном финансовом оздоровлении банка. В том числе акционерами рассматривался вариант безвозмездной передачи собственного пакета акций, общая доля которого составляет около 40 %, новому инвестору. Однако в итоге сделка так и не состоялась, а 30 сентября 2014 года Банк России отозвал лицензию у «Приоритета».
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области „Ъ“ подтвердили факт возбуждения уголовного дела и сообщили, что ведется расследование. Более подробной информации не представили, сославшись на тайну следствия. В АСВ на запрос „Ъ“ вчера не ответили. Однако известно, что в декабре прошлого года Банк России в ходе обследования финансового состояния «Приоритета» «выявил масштабные операции, направленные на вывод из банка активов». Результаты проверки были направлены в Генпрокуратуру и МВД.
В частности, представители Банка России выявили факты выдачи необеспеченных кредитов ограниченной группе физических лиц, а также юридическим лицам, отсутствующим по заявленным адресам, на общую сумму не менее 532,4 млн руб. Также были установлены факты инвестирования в паи кредитного закрытого инвестиционного фонда банка на сумму 52,1 млн руб., «активы которого практически в полном объеме представлены займом организации с неизвестной платежеспособностью». «Кроме того, временной администрацией выявлен значительный объем операций, в результате которых фиктивно прекращены обязательства заемщиков банка по кредитным договорам на общую сумму 617,5 млн руб., а также реализован земельный участок балансовой стоимостью 66 млн руб.», — говорится в сообщении Банка России.
Экс-председатель банка «Приоритет» Денис Машков сообщил „Ъ“, что об уголовном деле он знает, но в рамках его расследования на допросы не вызывался. При этом он подчеркнул, что по сути никаких необеспеченных кредитов в банке быть не может. «Есть четкая инструкция, есть кредитный комитет, и все решения по выдаче кредитов принимаются коллегиально», — пояснил Денис Машков. Также он рассказал, что на прошлой неделе, в четверг, в доме его родителей, где он прописан, прошли обыски. Господин Машков не знает, в рамках какого уголовного дела проходили обыски — во время их проведения его в квартире не было. «По словам родителей, полицейские сказали, что ищут оружие и наркотики. Я полагаю, что это все некий элемент давления на меня», — рассказал Денис Машков.