Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации «Финансово-расчетный центр», говорится в сообщении регулятора. Данное решение было принято с связи с неисполнением федеральных законов и нормативных актов и неоднократным нарушением требований ст. 7 (за исключением п. 3 ст. 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
«Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом РНКО «ФРЦ» АО была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности»,— говорится в сообщении регулятора.
Согласно данным отчетности, по величине активов РНКО «ФРЦ» АО на 01.07.2015 занимала 791 место в банковской системе Российской Федерации.