Как сообщает AFP со ссылкой на источник, Управление финансовых услуг Нью-Йорка начало расследование в связи с рядом подозрительных трансакций и случаев попытки подкупа сотрудников Deutsche Bank в Москве. Представительница банка, комментируя информацию, заявила: «Мы принимаем активное участие в международных усилиях по выявлению и борьбе с подозрительной деятельностью и принимаем самые жесткие меры в случае обнаружения нарушений». Собеседница агентства отметила, что банк уже начал и собственное внутреннее расследование по сделкам 2011–2015 годов и в его рамках временно отстранил от работы ряд сотрудников в Москве.
Ранее «Ъ» сообщал, что Deutsche Bank начал расследование в отношении возможного отмывания денег российскими клиентами на $6 млрд. Банк России в октябре обратился к Deutsche Bank с просьбой проверить операции некоторых клиентов по торговле акциями на российском рынке, сообщил один из источников. Банк проверяет данные за период с 2011 года по начало 2015 года и известил британское Управление по деловой этике в финансовом секторе (FCA), Европейский центробанк и финансового регулятора Германии Bafin об этой проверке.
Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Deutsche Bank заподозрил свою российскую "дочку" в отмывании».