Счет за экспансию

США конфискуют $300 млн по коррупционному делу с участием МТС и Vimpelcom

Экспансия МТС и "Вымпелкома" в Узбекистан сопровождалась коррупционными платежами более чем на $500 млн, выяснило Министерство юстиции США. Эти деньги с 2004 по 2011 год перечислялись на счета трех компаний, конечным бенефициаром была чиновница — "близкий родственник президента страны". Минюст США требует конфисковать активы этих компаний на $300 млн.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Минюст США 29 июня направил в суд Южного округа Нью-Йорка иск с требованием конфискации активов компаний Swisdorn Limited, Takilant Limited, Expoline Limited в Бельгии, Ирландии, Люксембурге на общую сумму около $300 млн. Как считает следствие, это коррупционные платежи в пользу госчиновницы, являющейся "близкой родственницей президента Узбекистана Ислама Каримова".

Как говорится в иске (есть у "Ъ"), с 2004 по 2011 год как минимум две телекоммуникационные компании — МТС и Vimpelcom — выплатили более $500 млн на счета компаний, бенефициаром которых является эта чиновница. Деньги требовались, чтобы побудить ее использовать влияние в правительстве Узбекистана и помочь компаниям выйти на новый рынок и работать на нем, говорится в иске. В документе имя госчиновницы не указано, но там фигурирует ее "партнер" Гаянэ Авакян (единственный акционер и директор Takilant) и "бойфренд" Рустам Мадумаров (единственный акционер и директор Swisdorn и Expoline), а также приближенный к ней бывший глава узбекской "дочки" МТС "Уздунробита" Бехзод Ахмедов.

Согласно иску, подозрительные платежи начались 11 лет назад. В 2004 году МТС заплатила Swisdorn $100 млн за 33% акций "Уздунробиты". В то же время другой владелец — неназванная американская компания — получил за 41% акций всего $21 млн. "За каждый процент акций "Уздунробиты" Swisdorn получила $3 млн, а другой акционер — $512 тыс... МТС заплатила премию с коррупционной целью, чтобы получить расположение госчиновника... для выхода на рынок Узбекистана",— говорится в иске. В 2004 году госчиновница была председателем собрания акционеров "Уздунробиты", где рассматривался вопрос об отчуждении акций в пользу МТС, а также была зарегистрирована на собрании как акционер Swisdorn. Других доказательств связи госчиновницы с Swisdorn, Takilant, Expoline в иске не представлено. Всего с 2004 по 2009 год МТС заплатила Swisdorn и Takilant $380 млн.

В 2005 году, когда на узбекскую экспансию решился "Вымпелком" (в 2009 году вошел в Vimpelcom ltd), компания за $60 млн приобрела небольшого оператора Buztel. Из этой суммы $19 млн поступили на счет Takilant как "платеж за консультационные услуги". Менеджмент "Вымпелкома" пошел на сделку "по политическим мотивам", говорится в иске: Buztel они рассматривали, как "входной билет" на узбекский рынок, ведь покупатель Buztel мог купить оператора Unitel, обслуживавшего 31% рынка. В 2006 году "Вымпелком" стал владельцем Unitel, заплатив около $200 млн. В том же году "Вымпелком" объединил Buztel и Unitel, причем Takilant получила в конечной структуре 7%. Первоначально "Вымпелком" договорился выкупить у Takilant эти акции через три года за $20 млн, но в результате заплатил $57,5 млн. Такую премию Минюст считает коррупционным платежом "Вымпелкома".

В 2011 году российский оператор заплатил Takilant по консультационному договору $30 млн и вскоре Unitel получила частоты LTE. Поскольку законодательство Узбекистана не предусматривает платежей за частоты, Минюст также считает этот контракт коррупционным. По данным ведомства, с 2006 по 2011 год "Вымпелком" выплатил Takilant $133,5 млн.

Деньги, перечисленные МТС и "Вымпелкомом", отмывались через сложную сеть трансакций, включая инвестиции. Приобретенные активы находятся на счетах ирландского и бельгийского подразделений Bank of New York Mellon и люксембургского Clearstream Banking S.A. Кроме того, деньги проходили через счета Citibank, Deutsche Bank, Wells Fargo Bank, J.P. Morgan Chase, Standard Chartered Bank, следует из иска. В Минюсте США не ответили на вопрос, почему они пытаются конфисковать только $300 млн из $500 млн коррупционных платежей.

В МТС не комментируют, давали ли они взятки, о которых говорится в иске, отказавшись от комментариев по теме. В прошлом году компания сообщала, что получала запросы Минюста и Комиссии по ценным бумагам и биржам США в рамках расследования деятельности в Узбекистане. "Нам известно о том, что правительство США пытается конфисковать активы, частично относящиеся к Takilant. Как мы уже сообщали, Vimpelcom ранее имела взаимоотношения с Takilant по бизнесу в Узбекистане. Мы продолжаем сотрудничать с властями по поводу расследования",— сказал "Ъ" представитель Vimpelcom Артем Минаев.

Подавая в суд иск с требованием конфискации активов, обычно власти США имеют на руках судебное решение о доказательстве того, что коррупция была, отмечает независимый консультант Кайл Дэвис. Возможно, в этом случае компании сами признались в этом властям, договорившись, к примеру, заплатить штраф, и дело пошло по ускоренной процедуре, предполагает юрист.

Владислав Новый

Картина дня

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...