Власти Франции заморозили миллионы евро в рамках расследования дела бывшего юриста фонда Hermitage Capital Магнитского. Пока нет информации о принадлежности счетов и происхождении средств, также неизвестно, в каких банках хранились деньги. Собеседники "Коммерсантъ FM" отмечают, что расследование длится больше года, однако шансов на то, что имена владельцев активов станут известны, особо рассчитывать не приходится.
Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ / купить фото
Франция заморозила банковские счета по делу Сергея Магнитского. Речь идет о нескольких миллионах евро. Об этом агентству Reuters рассказали информированные источники. Такие меры связаны с расследованием на основе материалов Магнитского. В них идет речь о схемах отмывания денег в России. О принадлежности замороженных счетов и происхождении средств ничего не сообщается. Более того, неизвестно, в каких банках находились деньги. Это дело активно развивается с прошлого года, но подробностей до сих пор немного, сообщила собственный корреспондент "Коммерсантъ FM" в Париже Дарья Злотникова.
"Согласно данным, которые предоставил Сергей Магнитский, а впоследствии его представителями стали юристы фонда Hermitage Capital, с помощью различных средств отмывания денег из России в европейские банки было выведено около €230 млн. В 2014 году фонд Hermitage Capital обратился в правоохранительные органы Франции и Люксембурга с заявлением о том, что деньги, которые были выведены из России при помощи этих преступных схем, осели на счетах банков Франции и Люксембурга. В минувшем году французские следователи изучали фирму, зарегистрированную в Сен-Тропе, якобы на счета которой из России было переведено около €16 млн. Сейчас выясняется происхождение этих денег", — рассказала "Коммерсантъ FM" Злотникова.
Собеседники агентства Reuters также сообщили, что по делу юриста Сергея Магнитского правоохранительные органы арестовали гражданку России. Ее якобы допросили об источнике происхождения средств на замороженных счетах. Судя по всему, расследование только начинается, однако шансов того, что имена владельцев денег станут известны, немного, считает глава адвокатской компании "Трещев и партнеры" Александр Трещев.
"Задержана русская женщина, у которой имелась компания, через которую проходили денежные средства, отправленные в Британские Виргинские острова. Фонд предоставил информацию о денежных трансакциях из России в западные страны. По их мнению, эти денежные средства отмывали через цепочку торговых фирм, в том числе и во Франции. На любую информацию о заморозке денежных средств, если эти средства РФ или ее граждан, министерство иностранных дел должно предоставлять помощь этим гражданам, если деньги заморожены нелегально. Но очень часто в таких случаях происхождение денег неизвестно, а истинные владельцы пытаются самоустраниться", — отметил Трещев.
Расследование дела во Франции началось по иску фонда Hermitage Capital. Структура якобы представила доказательства существования мошеннической схемы, с помощью которой во Францию и Люксембург были переведены из России $230 млн. Истцы утверждают, что деньги являются частью разоблаченной Сергеем Магнитским аферы.
Юрист Сергей Магнитский погиб во время следствия в СИЗО "Матросская тишина" 16 ноября 2009 года. Он руководил отделом налогов и аудита в фирме Firestone Duncan, оказывавшей юридические услуги фонду Hermitage Capital Management. Магнитского обвинили в том, что вместе с еще пятью обвиняемыми он организовал незаконный возврат излишне уплаченного налога на прибыль за 2006 год, похитив из бюджета почти 5,5 млрд руб. Юристы Hermitage Capital считают, что Магнитский вскрыл многомиллиардные схемы хищений из российского бюджета. В июле 2012 года американцы приняли "акт Магнитского". Под действие документа попали лица, причастные к аресту и смерти юриста. Им запрещен въезд на территорию страны. В настоящее время "список Магнитского" насчитывает 34 человека. Кроме прочего, их права на собственность на территории, подведомственной США, заблокированы, операции в отношении имущества этих лиц запрещены.
Российские власти возбудили посмертное уголовное преследование Сергея Магнитского, позже Верховный суд признал эти действия законными. Следственный комитет в октябре прошлого года отказался возобновить расследование дела о гибели юриста в четвертый раз.