Главное следственное управление (ГСУ) СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту создания организованного преступного сообщества (ОПС) и участия в нем. По версии следователей, за несколько лет члены ОПС под видом незаконного возврата НДС сумели похитить из бюджета более 100 млн руб. Ранее им инкриминировались только мошенничество и легализация преступных доходов, теперь же обвинение было резко ужесточено.
Фото: Роман Калинин, Коммерсантъ
О возбуждении уголовного дела по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем) в отношении группы махинаторов, похищавших, по версии следствия, бюджетные средства, сообщило ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.
Начало этому расследованию было положено в марте текущего года, когда около 300 следователей СКР и оперативников из центрального аппарата МВД и петербургского полицейского главка за сутки провели более 70 обысков в домах предполагаемых злоумышленников и в офисах фирм. Итогом спецоперации стал арест восьми человек, составлявших, по версии следствия, ядро преступной группы. Как рассказали “Ъ” в региональном управлении СКР, среди задержанных были предполагаемые руководители махинаторов Игорь Корниенко, в прошлом сотрудник налоговой полиции, ныне бизнесмен, кандидат экономических наук, специалист по налогам, и бывшая сотрудница налоговой инспекции Ирина Парыгина. «Следствием установлено, что не позднее 2011 года Корниенко, Парыгина и неустановленные лица с целью систематического незаконного получения прибыли путем совершения на территории Санкт-Петербурга серии хищений бюджетных денежных средств в особо крупных размерах посредством незаконного возмещения НДС создали и возглавили преступное сообщество, в которое в качестве исполнителей вошли Ольга Борт, Сергей Карпов, Андрей Удовенко, Дмитрий Иванов, Алена Добровольская и Анна Лебедева»,— уточнили в СКР.
Изначально подследственным ГСУ СКР по Санкт-Петербургу инкриминировало ст. 159 УК РФ (мошенничество). Как стало известно вчера, следствие добавило в фабулу обвинения статью об ОПС и ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления). Как говорится в материалах дела, «с 2011 года по март 2015 года соучастники путем предоставления подложных документов в налоговые органы систематически совершали хищения бюджетных средств посредством незаконного возмещения НДС с последующей легализацией похищенных денежных средств. В результате совершения ряда мошенничеств подельники похитили более 100 млн руб.». По версии сыщиков, автором большинства схем незаконного возмещения НДС был 50-летний Игорь Корниенко. Он же координировал действия сообщников и распределял между ними незаконно полученные денежные средства.
Как пояснили “Ъ” в ФНС, злоумышленниками было создано более 70 юридических лиц, между которыми заключались фиктивные договоры поставки продукции на экспорт: «Товар существовал только на бумаге, а фактического движения денежных средств не производилось. Затем в налоговые органы от имени фирм-однодневок направлялись документы для возмещения якобы переплаченного в ходе сделок НДС, так как при реализации товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, налогообложение производится по нулевой ставке».
Как особо отметили в СКР, преступное сообщество отличалось высокой организованностью, предусматривавшей создание трех обособленных подразделений, наличием хорошего материального и технического обеспечения, коррупционных связей, специалистов, владеющих специальными познаниями в области юриспруденции, таможенного и налогового права, имело четкое распределение ролей среди участников.