Воронежское управление Следственного комитета России (СКР) возбудило второе уголовное дело в отношении директора ООО «Каскад» (основной игрок на рынке хранения и утилизации отходов Воронежа) Александра Шафоростова. Ему вменяют уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, до шести лет заключения). По версии следствия, в 2012 году директор «выстроил фиктивную цепочку договорных обязательств по оказанию ряда услуг», однако ООО «Каскад» «фактически самостоятельно выполнило эти виды работ». В результате, по данным правоохранителей, за 2012 год ООО «Каскад» не выплатило в бюджет 17,146 млн руб. НДС. Сам Александр Шафоростов вчера предпочел не комментировать дело, пояснив „Ъ“, что «еще не читал постановление» о его возбуждении.
Для директора «Каскада» это уже не первое уголовное дело, связанное с НДС. В апреле 2013 года в отношении Александра Шафоростова было возбуждено дело по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ): ему вменяют незаконное возмещение НДС на сумму около 22 млн руб. По версии следствия, в 2011 году директор с соучастниками заключил договоры субподряда на строительство полигона твердых бытовых отходов с подконтрольными организациями. Как утверждают правоохранители, работы фактически не выполнялись, но Александр Шафоростов представил в ФНС декларацию по налогу на добавленную стоимость, в которой отразил «заведомо ложные сведения о расходах ООО “Каскад” на строительство на сумму свыше 126 млн руб.». По версии следствия, «заведомо подложные документы» получили и налоговики, утвердившие сумму возмещения НДС.