В Октябрьский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении бизнесменов Дениса Ващенко и Романа Михальченко. По версии следствия, они занимались легализацией средств, похищенных у региональных сбытовых компаний холдинга «Энергострим» на общую сумму 2 млрд руб. В ходе следствия они частично признали вину.
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
О завершении расследования и направления в Октябрьский райсуд Екатеринбурга уголовного дела по факту хищения у энергосбытовых компаний холдинга «Энергострим» 2 млрд руб. сообщили в Генпрокуратуре РФ. «Заместитель генерального прокурора Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дениса Ващенко и Романа Михальченко. Следственным департаментом МВД РФ они обвиняются по ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств) и ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества)»,— отметили в надзорном ведомстве. На данный момент продолжается расследование в отношении других членов сообщества, в частности генерального директора «Энергострим» (Юрия Желябовского.— “Ъ”).
Как ранее сообщал “Ъ”, деятельностью руководства энергохолдинга правоохранительные органы заинтересовались в 2012 году. Это случилось после того, как глава правительства РФ Владимир Путин раскритиковал работу энергетиков, а гендиректора «Энергострима» Юрия Желябовского назвал причастным к выводу за границу многомиллиардных активов. В декабре 2012 года руководителю компании было предъявлено обвинение по фактам мошенничества. Его подельниками стали первый заместитель гендиректора холдинга Татьяна Муромцева и заместитель по корпоративным вопросам Татьяна Бондарева. В ходе следствия сотрудникам МВД удалось выяснить, что в хищении бизнесменам оказывали помощь бывший оперативник по особо важным делам ГУБОП МВД Артем Кольте (его дело направлено в суд в сентябре прошлого года) и екатеринбургские бизнесмены Денис Ващенко и Роман Михальченко, которые специализировались на обналичивании денег.
По версии следствия, схема хищения денег из активов энергохолдинга была следующей: 12 региональных сбытовых компаний «Энергострима» («Смоленскэнергосбыт», «Брянскэнергосбыт», «Омскэнергосбыт», «Белгородэнергосбыт» и другими) заключили договоры с екатеринбургской компанией ООО «Легарт» на оказание информационно-консалтинговых услуг. Например, она должна была предлагать решения по снижению убытков, «возникающих при отклонениях фактического потребления электроэнергии от планового». За эту работу «Легарт» получила на счета в СКБ-банке в общей сложности 2 млрд руб. Путем заключения фиктивных сделок с фирмами-однодневками деньги были обналичены, часть из них переведена на счета кипрских фирм. По версии следствия, господа Ващенко и Михальченко занимались контролем за фирмой «Легарт» — заключением фиктивных сделок и обналичиванием похищенных денег.
Вчера связаться с защитой фигурантов дела не удалось. В правоохранительных органах региона отмечают, что в ходе следствия они вину частично признали. Им грозит до десяти лет лишения свободы.