Как стало известно „Ъ”, Кировский районный суд Екатеринбурга вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении предпринимательницы Елены Поспеловой и 14 ее подельников — бывших сотрудников уральских банков. По версии следствия, обвиняемые под видом выдачи кредитов подконтрольным фирмам похитили за два года из пяти банков порядка 150 млн рублей. Однако суд решил, что следствие допустило нарушения при составлении обвинительного заключения. И гособвинение, и пострадавшие банки намерены отменить постановления райсуда в вышестоящей инстанции.
В прокуратуру дело о хищении более 150 млн рублей из банков Екатеринбурга и Челябинска вернула судья Кировского райсуда Кристина Упорова. По сведениям „Ъ”, на стадии предварительного слушания она выявила существенные ошибки в обвинительном заключении, которые сам суд устранить не может.
Всего по уголовному делу, которое было возбуждено в 2010 году, проходят 15 человек, в том числе бывшие сотрудники пяти уральских банков, которые, по версии следствия, входили в преступную группировку предпринимательницы Елены Поспеловой. По версии следствия, преступное сообщество она создала в 2007 году из своих знакомых. Как считают сыщики ГУ МВД по Свердловской области, в группировку входили не только предприниматели, но и сотрудники различных банков Екатеринбурга и Челябинска (ВУЗ-банка, Челиндбанка, Промсвязьбанка, Бинбанка и Урса-банка, который позднее вошел в МДМ-банк).
Как следует из материалов дела, участники группировки создали ряд фиктивных фирм на территории Свердловской, Иркутской, Самарской и других областей (ООО «Ситиопт», ООО «Фэмили», ООО «Сити-Опт 63», ООО «Титан» и другие), основной деятельностью которых по документам являлась торговля одеждой и хозяйственными товарами. На эти компании через знакомых сотрудников банка оформлялись кредиты в суммах от 100 тыс. рублей до 2 млн рублей якобы для развития бизнеса. Сначала оплата по кредитным договорам осуществлялась, а затем компании переставали платить, а фирмы ликвидировались. Всего, по подсчетам следствия, с 2007 года по 2009 год преступному сообществу удалось похитить порядка 150 млн рублей, на которые через ООО «Ситиопт» члены сообщества приобрели офисное здание в Кушве (Свердловская область), стали совладельцами ТРЦ в Новосибирской области и приобрели недвижимость в клубном доме «Тихвинъ» (Екатеринбург). Всем фигурантам дела предъявлены обвинения в мошенничестве (ст.159 УК РФ) и легализации (ст.174.1 УК РФ), а Елене Поспеловой (она единственная находится под арестом) предъявлено обвинение в создании организованного преступного сообщества (ст.210 УК РФ). Если вина подсудимых будет доказана, то им грозит до 20 лет лишения свободы.
Вчера в потерпевших банках комментировать решение Кировского райсуда не стали. «Насколько мне известно, юристы Промсвязьбанка и Бинбанка уже обжаловали постановление суда в вышестоящей инстанции», — на условиях анонимности пояснил один из сотрудников пострадавшего банка. В Свердловском облсуде отметили, что рассмотрение жалобы по существу назначено на 9 июня. Защита подсудимых от комментариев отказалась.