В Вахитовский райсуд Казани передано уголовное дело в отношении соучредителя ООО «Лидер» и совладельца еще ряда компаний Геннадия Кузьмина, который обвиняется в крупном мошенничестве. По версии следствия, путем кредитной аферы он похитил у Сбербанка 15 млн руб. Свою вину господин Кузьмин не признает.
Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ
О передаче дела в суд в пятницу сообщила прокуратура Татарстана. По ее данным, находящемуся под арестом 48-летнему бизнесмену Геннадию Кузьмину предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В соответствии с инкриминируемой статьей ему грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб. По версии следствия, господин Кузьмин в 2011 году обманом получил на ООО «Лидер», соучредителем которого является, в одном из республиканских отделений Сбербанка России кредит и не вернул его. В результате, как сообщили „Ъ“ в прокуратуре Казани, банку, признанному потерпевшим по делу, был причинен ущерб в 15 млн руб.
Согласно данным kartoteka.ru, ООО «Лидер» было зарегистрировано в Казани в ноябре 2006 года, уставный капитал составляет 20 тыс. руб. Господину Кузьмину принадлежит 50% вклада, еще 50% — Ирине Шарафуллиной, которая значится директором. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Помимо прочего господин Кузьмин является владельцем и совладельцем еще четырех разных компаний в Казани, Чистополе и Ульяновской области, занимающихся продажей автотранспорта, сельским хозяйством, а также добычей сырой нефти и природного газа.
Согласно материалам дела, господин Кузьмин в 2011 году, занимая в ООО «Лидер» должность коммерческого директора, «с целью получения кредита якобы для дальнейшего вложения в коммерческую деятельность фирмы» подготовил «недостоверную информацию о хозяйственном положении и финансовом состоянии фирмы». Так, были составлены справки, якобы подтверждающие ее стабильный высокий доход в предыдущие годы, платежеспособность, наличие на балансе дорогостоящего оборудования. Хотя, как сказали „Ъ“ в прокуратуре, «компания была не такой уж и успешной». «Злоумышленник передал эти документы на подпись директору (госпоже Шарафуллиной — „Ъ“) своей организации, которая подписала их и передала в отделение Сбербанка России», — говорится в сообщении надзорного органа. Претензий к госпоже Шарафуллиной следствие не имеет, поскольку считает ее «введенной в заблуждение» господином Кузьминым. В результате ООО заключило с банком несколько кредитных договоров в среднем по 1 млн руб. каждый на общую сумму более 15 млн руб. Когда деньги поступили на счет компании, господин Кузьмин, как считает следствие, «похитил их, распорядившись ими по своему усмотрению». Согласно материалам дела, какие-то выплаты по кредиту он производил «для создания видимости исполнения взятых на себя обязательств», но основная часть денежных средств так и не была возвращена банку.
Господина Кузьмина разоблачили в 2013 году. В следственной части управления МВД РФ по Казани в отношении него возбудили уголовное дело.
Как сообщили „Ъ“ в прокуратуре, в ходе предварительного следствия господин Кузьмин свою вину не признал. Суть его показаний сводилась к тому, что деньги были потрачены по назначению — на закупку стройматериалов, на зарплату сотрудникам и другое. Получить комментарии в ОАО «Сбербанк России» не удалось. В прокуратуре сообщили, что банк признан по делу гражданским истцом и может инициировать возмещение ущерба либо в ходе судебных слушаний, либо отдельным иском после приговора.