В Заводский районный суд Кемерова передано на рассмотрение уголовное дело 56-летней кемеровчанки Александры Василицыной, которой инкриминируются обналичивание около 2,7 млрд руб. и легализация преступных доходов. Это уже второе дело Александры Василицыной с такими обвинениями.
Как сообщил представитель главного управления МВД по Кемеровской области Владимир Сергеев, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции главка выявили факт незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) фирм, подконтрольных Александре Василицыной, в 2013 году. Впрочем, к тому времени она уже была обвиняемой по аналогичному делу, которое было передано в Заводский районной суд Кемерова 1 апреля 2013 года. Тогда ей вменялось обналичивание 669 млн руб. с извлечением 26,7 млн руб. незаконного дохода, но без легализации преступно нажитых денежных средств (ст. 174.1). Сейчас это дело находится на рассмотрении суда, приговор по нему еще не вынесен.
Второе дело возникло, когда в поле зрения полицейских попали 25 компаний с признаками фиктивности, через которые систематически проводились операции по обналичиванию денежных средств. Фирмы контролировались Александрой Василицыной, однако оформлены были на ее родственников и знакомых. По версии следствия, с сентября 2011 по май 2012 года через эти фирмы проводились незаконные операции по выведению денежных средств из безналичного оборота в нарушение п. 5 ст. 5 закона РФ «О банках и банковской деятельности». Под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг (ремонт, поставка товаров и прочее) деньги переводились на счет одной из многочисленных фирм, созданных подсудимой, после чего они переводились на счета физических лиц в этом же банке, затем обналичивались и передавались заказчику. Вознаграждение за подобные услуги составляло от 2 до 5% от суммы перевода. По данным следствия, по такой схеме злоумышленница вывела из безналичного оборота около 2 млрд руб., за счет чего заработала более 37 млн руб.
Обвинение в легализации незаконно полученных доходов строится на том, что часть полученного дохода от незаконных сделок обвиняемая направляла на выплаты родственникам и знакомым, на которых были оформлены фирмы для обналичивания. Как пояснил Владимир Сергеев, зарплатой это вознаграждение назвать нельзя, так как указанные лица никакой работы не выполняли.
В ходе следствия были допрошены 89 свидетелей, проведены десятки судебных экспертиз, в том числе экономические, почерковедческие, компьютерные. В результате второе уголовное дело Александры Василицыной также направлено в Заводский районный суд Кемерова. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до семи лет лишения свободы.