Следователями следственной части ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы, члены которой обвиняются в незаконной банковской деятельности, изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, сообщила пресс-служба полицейского главка. В ходе расследования полицейские установили, что с 2007 по 2011 годы трое жителей Ростова-на-Дону, используя расчетные счета группы подконтрольных физических и юридических лиц, предоставляли неограниченному кругу организаций и граждан услуги по осуществлению незаконных банковских операций, помогая фирмам-заказчикам избегать банковского и государственного контроля. Организованная группа осуществляла расчетно-кассовое обслуживание физических и юридических лиц, а также инкассацию денежных средств в нарушение действующего законодательства. Следователи полиции установили, что сумма незаконного дохода обвиняемых составила более 16,5 млн руб. Для сбора доказательств вины подозреваемых полицейские провели ряд следственных действий в нескольких регионах страны, в том числе в городе Москве, в Краснодарском крае, Московской и Воронежской областях, в республике Калмыкия. Экспертами-криминалистами было проведено 48 почерковедческих и технических экспертиз, а также пять компьютерных, две судебно-психиатрические и одна судебно-медицинская. В отношении троих подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Незаконная банковская деятельности», «Изготовление и сбыт поддельных платежных документов». В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.