Прокуратурой Ростовской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Александра Семенько, Владимира и Максима Токаревых, которых обвиняют в осуществлении незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба ведомства. Предварительное следствие установило, что указанные лица с июня 2007 года по май 2011 года, действуя в составе организованной группы, осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя расчетные счета группы подконтрольных физических и юридических лиц, а также изготавливали и сбывали поддельные иные платежные документы. Сумма незаконного дохода составила более 16,5 млн руб. На стадии предварительного следствия обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 (осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов) направлено в суд для рассмотрение по существу. Максимальное наказание по статьям - 7 и 5 лет лишения свободы соответственно.