Росфинмониторингу удалось сократить количество подозрительных финансовых операций в 2014 году в два раза, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин. Несмотря на повышение прозрачности экономики, самым значительным махинациям на валютном рынке профильные органы внимания не уделяют, говорят эксперты.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ / купить фото
Объем подозрительных финансовых операций в прошлом году сократился вдвое. Об этом сообщил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин. Кроме того, в результате работы профильных ведомств удалось предотвратить нарушения на сумму 300 млрд руб. Однако бизнес находит новые незаконные схемы отмывания денег, считает руководитель Федерального информационного центра "Аналитика и безопасность" Руслан Мильченко.
"Финмониторинг обязывает банки отчитываться об операциях, которые превышают 5 млн руб. Соответственно, многие бизнес-структуры, которые занимаются обналичиванием денежных средств, различными незаконными финансовыми сделками, стараются сократить эту сумму. Складывается видимость того, что незаконные банковские финансовые сделки, в том числе, обналичивание, сокращаются. Говорить о том, что система как-то сама по себе обеззаразилась и прекратились теневые сделки в том объеме, в котором они были, сейчас нельзя", — уверен Мильченко.
Ранее в Росфинмониторинге заявляли, что в прошлом году удалось пресечь деятельность 15-ти крупных площадок, которые занимались теневым обналичиванием денег. Общая сумма таких операций достигала 90 млрд руб. Финансовым властям стоит обратить внимание еще и на валютные рынки, уверен руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.
"Экономика России действительно становится прозрачной, несмотря на различные критические заявления со стороны либеральной оппозиции. Только прозрачность демонстрирует не самое хорошее состояние самой экономики. Главные сделки все-таки не только не раскрыты, но и не преследуются и не будут, видимо, преследоваться. Это махинации на валютном рынке. Развиваются активные спекулятивные игры на рынке российских облигаций, то есть долговых бумаг. И эта сфера как раз сейчас, вполне возможно, будет динамичной, по крайней мере, в ближайший месяц — два", — прогнозирует Колташов.
По оценке Центробанка, объем сомнительных операций по выводу средств за рубеж в прошлом году сократился почти втрое. Общая сумма таких сделок не превысила $9 млрд. В Росфинмониторинге отмечают, что власти Великобритании уже просят россиян со счетами в этой стране предоставлять историю происхождения средств. Необходимо повысить надежность и безопасность российских институтов, отметил финансовый омбудсмен Павел Медведев.
"Эти цифры выглядят правдоподобными. Мнение Центрального банка совпадает с мнением Росфинмониторинга. Деньги уведены по какой-то причине. Иногда это совсем не вызывающая уважения причина — деньги украдены. Чаще, несколько я понимаю, деньги уведены, потому что там надежнее. Защитить собственность внутри страны довольно трудно, а там — относительно легко", — отметил Медведев.
Всего в прошлом году Росфинмониторинг провел 36 тыс. расследований, после которых возбудили более 1 тыс. уголовных дел.