Два уголовных дела возбуждены УМВД по Смоленской области в отношении бывшего руководства Смоленского банка, подозреваемого в причинении ущерба на сумму 400 млн руб.
«Возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.160 УК РФ "Присвоение или растрата" и ч. 1 ст. 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями"»,— говорится в сообщении ведомства.
4 апреля 2014 года Банк России направил заявление в Генпрокуратуру России по фактам злоупотребления руководством Смоленского банка при выдаче кредитов, совершения иных сделок, а также по факту преднамеренного банкротства. 8 сентября 2014 года следственное управление УМВД по Смоленской области возбудило уголовное дело по фактам злоупотребления при кредитовании ООО «Смоленская строительная компания».
30 декабря 2014 года двух бывших топ-менеджеров банковской группы Смоленский банк — председателя совета директоров Павла Шитова и председателя правления банка Анатолия Данилова — объявили в федеральный розыск. Павел Шитов, по некоторым данным, в конце 2014 года покинул Россию и какое-то время проживал в Великобритании. 18 февраля 2015 года был задержан и доставлен в Москву Анатолий Данилов.
Подробнее о расследовании деятельности руководства Смоленского банка читайте в материале «Ъ» «Банкира нашли в командировке».