В уголовном деле по факту многомиллионных хищений средств вкладчиков в «Волга-Кредит» банке появились новые обвиняемые. Следствие имена обвиняемых не называет, но, по информации „Ъ“, речь идет о совладельцах банка Руслане Токареве и Андрее Иванове. Как сообщили собеседники издания, господа Токарев и Иванов объявлены в международный розыск и в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следствие предполагает, что совладельцы «Волга-Кредит» банка могут скрываться за границей
Фото: Михаил Новоселов, Коммерсантъ
В уголовном деле, возбужденном по фактам хищений средств вкладчиков в «Волга-Кредит» банке (ВКБ), появились два новых фигуранта. Вчера в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области „Ъ“ сообщили, что по данному делу «обвинение предъявлено шестерым, в том числе двоим — заочно, в отношении пятерых человек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу». Все обвиняемые являются сотрудниками банка, пояснили „Ъ“ в ведомстве. Имена и должности обвиняемых следователи не называют. Однако, по информации „Ъ“, новыми фигурантами дела являются два совладельца «Волга-Кредит» банка Руслан Токарев и Андрей Иванов. Заочное обвинение им было предъявлено 13 февраля, тогда же было принято решение о получении санкции на их арест, сообщили „Ъ“ в суде. Более того, по информации источников „Ъ“, Руслан Токарев и Андрей Иванов объявлены в международный розыск. Интересно, что в сети интернет имена Руслана Токарева и Андрея Иванова фигурируют в контексте с Тюменьагропромбанком и Европейским индустриальным банком. Андрей Иванов до ноября 2014 года являлся акционером «Тюменьагропромбанка», Руслана Токарева называют бенефициаром «Европейского индустриального банка». Оба банка были лишены лицензий в прошлом году.
Напомним, финансовые трудности в банке начались в декабре прошлого года, 30 декабря у него была отозвана лицензия. «Волга-Кредит» банк (ВКБ) является участником системы страхования вкладов. 14 января Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало банки-агенты для осуществления выплат вкладчикам ВКБ. Ими стали Сбербанк России и «Ренессанс Кредит». Выплаты начались 19 января. На следующий день в правоохранительные органы Самарской области поступили заявления от клиентов банка. 29 января Центральный банк РФ обратился в арбитражный суд с исковым заявлением о банкротстве банка «Волга-Кредит». Всего, по данным АСВ, на сегодняшний день почти 14 тыс. вкладчиков получили возмещение на общую сумму около 4,9 млрд рублей. В АСВ также пояснили, что, по состоянию на 18 февраля, в агентство поступило 3015 заявлений от вкладчиков ВКБ о несогласии с размером возмещения (в том числе повторные).
23 января 2015 года ГСУ ГУ МВД России по Самарской области возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») по факту хищений в ВКБ. По версии следствия, в период с июня по декабрь 2014 года неустановленные лица, в том числе из сотрудников и руководителей «Волга-Кредита», путем внесения заведомо ложных сведений в бухгалтерскую отчетность банка совершили хищение денежных средств, размещенных во вкладах граждан. Как ранее сообщал „Ъ“, временная администрация по управлению банком «Волга-Кредит» установила расхождения сведений о реальных остатках на счетах вкладчиков с данными бухгалтерского учета, переданными временной администрации бывшим руководством банка, на общую сумму порядка 1,5 млрд рублей. В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области 17 февраля сообщили „Ъ“, что к материалам уголовного дела приобщено более 1565 заявлений граждан, которым причинен ущерб на общую сумму более 700 млн рублей.
3 февраля стало известно о том, что в рамках расследования уголовного дела под стражу взяты три сотрудника банка — директор департамента информационных технологий Сергей Осипов, начальник отдела по работе с физическими лицами Мария Зацепина и сотрудник этого отдела Елена Данчина. Через неделю прокуратура Самарской области сообщила, что подозреваемой по делу также является председатель правления банка Татьяна Ерилкина. Она взята под домашний арест. Всем четверым предъявлено обвинение.
Помимо прочего, прокуратура области настаивает на объединении в одно производство с данным уголовным делом другого, возбужденного в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников банка еще в мае 2014 года — по факту причинения ущерба некоему ООО ИКК «Реноме» на сумму порядка 127 млн рублей.
Добавим, что 16 февраля Ленинский районный суд рассмотрел иск прокуратуры, в котором ведомство требовало пересмотра реестра обязательств банка перед вкладчиками. Реестр в настоящее время сформирован на основании данных бухгалтерского учета, имевшихся на 30 декабря 2014 года. Однако уже после этого, 12 января, Татьяна Ерилкина передала временной администрации диск, на котором отражена реальная информация об остатках на счетах вкладчиков. Суд прекратил производство по иску прокуратуры, так как пришел к выводу, что заявителем в данном случае должен выступать не надзорный орган, а сами вкладчики. 18 февраля стало известно, что прокуратура намерена обжаловать это решение в областном суде. Информации об обращении в суд вкладчиков ВКБ у „Ъ“ нет.
Кроме того, 18 февраля Арбитражный суд Самарской области признал «Волга-Кредит» банк банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство, сообщили „Ъ“ в суде. АСВ назначено конкурсным управляющим банка.