В Татарстане передано в суд уголовное дело в отношении директора и владельца ООО «Агро-Строй» из Альметьевска 54-летнего Аслама Саидова. Как сообщило республиканское следственное управление (СУ) СКР, ему предъявлено обвинение по ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов), которая предусматривает до пяти лет колонии. По версии следствия, он скрыл от налоговых органов 1,97 млн. руб.
По данным СУ, в октябре 2014 года у ООО образовалась кредиторская задолженность по НДС на сумму 6,75 млн. руб. За что именно и кому была должна компания, не уточняется. Налоговые органы неоднократно направляли г-ну Саидову требования об оплате, но он, согласно материалам дела «имея возможность частично погасить недоимку своей фирмы», направил 1,97 млн. рублей «не на её погашение, а на расчеты с кредиторами в обход расчетных счетов ООО».
Отметим, ранее г-н Саидов неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов, в том числе сотрудников регионального УФСБ, в связи с незаконным привлечением к труду мигрантов. Так, в 2013 году его оштрафовали на 275 тыс. руб. за то, что на строительство объекта ООО в селе Старый Иштеряк Лениногорского района незаконно работали одиннадцать граждан Узбекистана и Таджикистана. А в 2014 году г-на Саидова оштрафовали на 225 тыс. руб. за привлечение девяти иностранцев, не имеющих разрешение на труд в РФ, к строительству административного здания в Альметьевске.
По данным СУ, свою вину в сокрытии налогов г-н Саидов признал.