Как сообщили в пресс-службе Кемеровской области, сотрудники ведомства возбудили 12 уголовных дел в отношении предпринимательницы из Новокузнецка по факту невозврата валютной выручки в Россию. Общая сумма невозврата составила 1 млрд 983,2 млн руб.
В ходе проверки двух фирм города и Новокузнецкого района было установлено, что с 1 ноября 2011 года по 12 февраля 2012 года руководители организаций одновременно открыли в одном из банков паспорта сделок по 15 внешнеэкономическим контрактам. Общая сумма перечисленных за пределы России средств превысила $37 млн. Основным организатором вывода средств была жительница Новокузнецка. В ноябре 2012 года обе компании были реорганизованы через слияние, руководителем новой компании стала жительница новокузнецка.
«По фактам невозврата валютной выручки в Россию в отношении директора возбуждено 12 уголовных дел по ст. 193 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или в валюте РФ". Санкция этой статьи — до 5 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб. Кроме того, в отношении компании заведено 14 административных дел за нарушение валютного законодательства России», — говорится в заявлении ведомства.