В Прикамье направлено в суд уголовное дело о мошенничестве при возмещении НДС и «отмывании» денежных средств при экспорте древесины за рубеж. По версии следствия, предприниматель Афик Алиев, являясь фактическим руководителем ООО «Лесинвест», совершил ряд формальных сделок с подконтрольными ему же обществами по поставке леса, что позволило ему обратиться в ФНС за возмещением НДС из бюджета. Правоохранители уверены, что реально никаких сделок не совершалось. При расследовании этого дела силовики раскрыли убийство главного архитектора Соликамска, совершенного знакомыми господина Алиева. Также обвиняемой по делу проходит предполагаемая приятельница бизнесмена. Своей вины оба не признают.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Индустриальный районный суд приступил к рассмотрению многоэпизодного уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере под видом возмещения НДС на сумму более 84 млн руб. и легализации средств, добытых преступным путем группой лиц по предварительному сговору. Обвиняемыми проходят предприниматели Афик Алиев и Наталья Селеткова. Изначально уголовное дело было возбуждено следственными органами ГУ МВД по Приволжскому федеральному округу еще в 2012 году по материалам совместной оперативной разработки окружного оперативно-разыскного бюро и управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Пермскому краю. После ликвидации окружного главка оно было передано для расследования в ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю.
Как считают силовики, незаконное возмещение НДС происходило при осуществлении деятельности ООО «ЛесИнвест», занимавшегося поставками леса в Республику Азербайджан. Например, в 2012 году общество представило налоговую декларацию за первый квартал, где в налоговые вычеты незаконно был включен налог на добавленную стоимость. Якобы он был уплачен при приобретении товаров, поставленных затем на экспорт. Формальным основанием для возмещения НДС было указано, что материал для экспорта приобретался у ООО «Лесомир», которое, в свою очередь, купило продукцию у ООО «Форест». Контрагент выставил ООО «ЛесИнвест» счета-фактуры с выделением налога на добавленную стоимость.
По версии налоговиков и правоохранителей, эти предприятия контролировались господином Алиевым и госпожой Селетковой и являлись взаимосвязанными юрлицами. Фактически они располагались в Перми по одному адресу: шоссе Космонавтов, 61б. Печати, штампы, налоговая и бухгалтерская документация этих ООО были изъяты при обыске по указанному адресу. Следствие полагает, что между обществами существовал лишь формальный документооборот с целью незаконного возмещения НДС. Как считают силовики, реальных коммерческих отношений между предприятиями не существовало, зато их руководством совершались действия по хищению бюджетных средств. По налоговой декларации за первый квартал 2012 года ФНС в возмещении НДС отказала. Но, как говорят силовики, оконченные противоправные действия совершались практически по аналогичной схеме. Всего господину Алиеву насчитали четыре эпизода организации мошенничества в особо крупном размере и три эпизода «отмывания» денежных средств.
Стоит отметить, что при расследовании данного уголовного дела оперативники смогли раскрыть два убийства: жителя Перми Артура Абрамяна и главного архитектора Соликамска Ольги Карапетян. Отрабатывая окружение господина Алиева, сыщики установили, что своего рода телохранителями у него являются бывший боец спецназа Азар Акбаров и Эльданис Мамедов. При обыске по делу о мошенничестве у господина Акбарова были обнаружены пистолет ТТ, 34 патрона к нему, прибор для бесшумной стрельбы, а также патроны для ружья 16-го калибра. На флеш-карте телефона господина Акаброва были обнаружены фотографии ружья, из которого была застрелена госпожа Карапетян. За убийство Абрамяна Азар Акбаров получил 16 лет лишения свободы, а за убийство по найму Ольги Карапетян путем частичного сложения наказания с предыдущим приговором он получил 23 года колонии строгого режима. Эльданис Мамедов был приговорен к 15 годам лишения свободы. Организатор убийства установлен не был.
Что касается уголовного дела о хищении средств, то подсудимые, по данным знакомых с ситуацией источников, своей вины не признают. Как говорят силовики, по их версии, сделки между юрлицами были реальными.