Швейцарское отделение банка HSBC уличили в пособничестве преступникам. На сайте международного консорциума журналистских расследований появилась информация о том, что сотрудники банка предоставляли секретные счета преступникам, в том числе продавцам наркотиков и оружия, и помогали своим клиентам уклоняться от налогов. В штаб-квартире банка заявили, что полностью признают вину сотрудников своего филиала. HSBC расплатится за скандал гигантскими штрафами и огромным пятном на репутации, считает политолог Георгий Бовт.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ / купить фото
Скандал вокруг швейцарского отделения британского банка HSBC развивается по принципу "чем дальше в лес — тем толще партизаны". Британские власти начинают уголовное расследование по делу о мошенничестве. Минюст США реанимирует дело двухлетней давности, где банк подозревался в манипулировании рынком. Сведения, опубликованные международным консорциумом журналистских расследований, дают почву для обывательских пересудов в дюжине стран — от Франции до Аргентины и Мексики. В России резонанс вызвало наличие в списке клиентов private banking около 700 фамилий наших сограждан. Но наши засветившиеся деятели не самого высокого ранга с жалкими парой-тройкой миллионов на общем фоне — сущие серые мышки. Всего бывший сотрудник IT-департамента банка Эрве Фальчиани "слил" французским следователям в 2007 году 30 тысяч именных и номерных счетов, сумма мошенничества составила около €180 млрд.
Банкиры прямо содействовали своим богатым клиентам в уходе от налогов. По оценкам следователей, не более 20% держателей счетов могут быть признаны относительно добропорядочными. Швейцарский счет им нужен был либо по бизнесу, либо в семейных целях. Остальные же не гнушались даже таким мелочами, чтобы мотаться в Швейцарию, дабы снимать в банке наличные тысячами или десятками тысяч в валюте своих стран. На родине их быстренько бы взяли на карандаш, а тут никто вопросов не задавал.
Оправдания банкиров, что, дескать, с тех пор — а речь идет о — самое позднее — 2005 годе — практика compliance претерпела сильные положительные изменения, им вряд ли помогут. Тем более что попутно вскрылся скандал с увольнением главы департамента, отвечающего за проверку благонадежности клиентов в люксембургском отделении HSBC, некоей Сью Шелли. Ее уволили за то, что она указывала руководству банка на то, что то потворствует уклонению от налогов клиентов. Дело напоминает скандал вокруг американской корпорации "Энрон". Не будет сенсации, если HSBC тоже не переживет это скандал и прекратит существование. Настрой западных налоговиков и финансовых структур таков, что отклонение от линии на прозрачность может оказаться смертельным даже для самых больших финансовых структур. Для начала HSBC устроят показательную порку и пустят кровь в виде многомиллиардных штрафов. Чтоб другим банкам неповадно было. Время банковской тайны закончилось.
Журналисты получили файлы от французских следователей. Но уже несколько лет назад, как выясняется, те начали делиться полученной информацией с коллегами из других европейских стран. И сотни британцев-фигурантов списков уже успели заключить сделки с налоговиками, заплатив огромные штрафы, избежав уголовного наказания. Для нас интересный опрос, который пока никем не задан: делились ли французы информацией с российскими правоохранителями? Ведь это все было до нынешних санкций, когда отношения были вполне рабочими. Почему молчат на эту тему ответственные лица? На утечку, вызвавшую политические скандалы уже в ряде стран, вообще нет никакой официальной реакции. А что если все эти сведения для правоохранителей вообще не новость? Но тогда по каким причинам им не было дан ход?