В Москве задержаны двое подозреваемых в финансовых махинациях, связанных с незаконным выводом за рубеж более 560 млн руб. По данным МВД России, злоумышленники, используя номинальные организации, совершали переводы денег по внешнеторговым контрактам на банковские счета нескольких нерезидентов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» УК РФ. Санкции, установленные указанной статьей, предусматривают сроки лишения свободы от пяти до десяти лет.
.