Банк HSBC помогал своим клиентам уклоняться от налогов. Согласно недавно опубликованному расследованию газеты Le Monde, в список владельцев офшорных счетов входят известные наркодельцы и террористы, а также крупные российские чиновники и бизнесмены. HSBC от подобных разоблачений не пострадает, наоборот, потенциальные клиенты обратят на него внимание, считают собеседники "Коммерсантъ FM".
Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ / купить фото
Журналисты обнаружили международную схему уклонения от налогов в банке HSBC. Об этом сообщает газета Le Monde. Согласно данным расследования, с ноября 2006-го по март 2007 года швейцарская "дочка" HSBC перевела более €180 млрд со счетов своих клиентов в офшоры. В российский перечень клиентов HSBC вошли около 740 имен. Информацию о некоторых держателях счетов сообщает газета "Ведомости".
Первых лиц государства и крупных политиков в списке нет. Однако несколько десятков россиян на момент открытия счета в швейцарском отделении HSBC возглавляли госструктуры. Так, например, бывший председатель Фонда социального страхования и замруководителя Федерального агентства по здравоохранению Юрий Косарев открыл счет в HSBC в 2005 году. В 2006-2007 годах на нем было около $2,5 млн. В тот же период порядка $11 млн было на счетах компаний Forehold Limited и Finahold Limited. Бенефициаром первой выступал бывший замминистра энергетики Петр Нидзельский, а второй компанией владела его жена. Нидзельский ушел с госслужбы в 2004 году, тогда же у компаний появились счета в швейцарском банке. Еще одним клиентом HSBC был сын бывшего зампреда правления "Газпрома" Вячеслава Шеремета Вадим. Он открыл счет в 2006 году, и в течение двух лет на нем хранилось более $10 млн. В это же время Вадим Шеремет владел долей в некоторых компаниях-поставщиках и подрядчиках "Газпрома". В списке клиентов банка HSBC также фигурируют бывшие топ-менеджеры "Роснефти" и супруги российских госслужащих.
Скорее всего, информация об иностранных счетах бывших госслужащих не заинтересует российских правоохранителей, считает партнер компании "ФБК-Право" Александр Ермоленко.
"Такого рода ситуации не то чтобы не приводят к негативным последствиям — они не расследуются надлежащим образом. Возможно, здесь нет ничего криминального, соответственно, это все может быть объяснено, но открытых объяснений этому не дается. Здесь речь идет о ситуациях довольно давних, и поэтому ожидать, что какие-то расследования будут предприняты, сложно. До сих пор какие-то меры предпринимались очень выборочно. У нас это происходит в зависимости от каких-то обстоятельств, которые широкой публике неизвестны", — уверен Ермоленко.
Российских чиновников обязали декларировать банковские счета в 2008 году. Того же потребовали от менеджеров госкомпаний в 2012-ом. Запрет на счета в иностранных банках для обеих категорий служащих действует с начала этого года. В государственные структуры данные о налоговых махинациях в HSBC попали около восьми лет назад — их выкрал бывший сотрудник банка. Немецкие, французские и бельгийские правоохранители заинтересовались гражданами своих стран, которые попали в списки. Некоторым из них уже предъявлены обвинения в уклонении от налогов. Банк уже обвинялся в незаконных операциях, и новый скандал не ухудшит его репутацию, рассказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
"То, что HSBC помогал своим клиентам уклоняться от налогов, обслуживал наркодилеров, террористов, — это абсолютно известные факты. За эту свою деятельность он поплатился штрафом в размере $1,9 млрд в 2012 году, при этом никто из сотрудников банка не сел в тюрьму. Репутация, думаю, только укрепляется от подобных скандалов: всякого рода криминальные деятели будут и далее лететь, как мухи на мед, в этот и подобные банки", — отметил Осадчий в эфире "Коммерсантъ FM".
В прошлом году банк HSBC также обвинялся в манипулировании валютными курсами. Тогда регуляторы США, Великобритании и Швейцарии наложили на организацию штраф в $618 млн.